صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر
موضوع
امکان رسیدگی به بزه پولشویی در صورت شمول مرور زمان تعقیب نسبت به جرم منشاء
پرسش
در بزه پولشویی در صورتی که جرم منشا مشمول مرور زمان تعقیب شده باشد، آیا امکان رسیدگی به بزه پولشویی وجود دارد؟
نظر هیات عالی
چنانچه جرم منشا پولشویی به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی پس از احراز جرم منشا نخواهد بود.
نظر اکثریت
جرم پولشویی با توجه به تعریف آن در ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397/7/3، جرمی جدا و مستقل از جرم منشا موضوع بند «الف» ماده یک این قانون است و با ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای ماده 2 قانون پیشگفته، مرتکب به اتهام جرم پولشویی قابل تعقیب و مجازات است؛ لذا چنانچه جرم منشا به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد، این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی پس از احراز وقوع جرم منشا و صرفنظر از شمول مرور زمان نسبت به این جرم، نیست.
نظر اقلیت
با توجه به اصل صحت معاملات و قاعده ید، جرم پولشویی فارغ از اثبات جرم منشاء تحقق پیدا نمیکند بلکه ابتدا باید جرم منشاء ثابت و سپس مرتکب پولشویی محکوم گردد؛ لذا اگر جرم منشاء مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی گردد، امکان رسیدگی به بزه پولشویی با توجه به وابستگی آن به جرم منشاء وجود ندارد.