وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 1388/8/10 تصویب نمودند:
صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به 1390/12/29 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
این تصویب نامه در تاریخ 1391/12/6 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی،
در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1390
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند
تاریخ 1391/9/30
پیرو دعوتنامه شماره 109/14/912 مورخ 18/9/91 جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1390 سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ 1391/9/30 راس ساعت 9:00 در دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، با حضور اعضاء کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از استماع توضیحات هیات مدیره در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی، اعضای کارگروه در خصوص ارائه صورتهای مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه تذکراتی ایراد نمودند. پس از آن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد گزارش عملکرد هیات مدیره، صورتهای مالی و گزارش حسابرسی سال مالی 1390 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/اسفند ماه/1390 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
1 - در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم حداکثر طی مدت سه ماه نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.
2 - در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهار نظر)، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، منتهی به 29/اسفندماه/1390 مورد تصویب قرار گرفت.
3 - در خصوص بند تاکید بر مطلب خاص، بند 6 گزارش، مقرر شد ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور تسریع در محصور نمودن محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی، نسبت به تهیه طرح تفصیلی برای مناطق دارای اولویت، اقدام لازم به عمل آمده و نتایج اقدامات هر شش ماه یک بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود.
4 - در خصوص سایر بندهای توضیحی، بند 7 گزارش، توضیحات ارائه شده با توجه به مفاد ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و نیز مفاد بند الف ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار اداره میشوند، به استماع کارگروه رسید.
5 - در خصوص بند 9- گزارش بازرس قانونی، ضمن تاکید بر رعایت مفاد مواد 9 و 22 اساسنامه، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورت های مالی و گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و منطبق با استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی طبق مفاد ماده 22 اساسنامه به سازمان حسابرسی، امکان ارائه به موقع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و برگزاری مجمع عمومی سالیانه در موعد مقرر فراهم شود.
6 - در خصوص بند 10- گزارش بازرس قانونی، توضیحات ارائه شده مبنی بر تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره و صدور حکم مربوطه به شماره 196/10/912 مورخ 1391/5/5 به استماع اعضای کارگروه رسید.
7 - در خصوص بند 11- گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره در جهت رعایت بخشنامه شماره 374/20/912 مورخ 1391/4/5 دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تمهیدات لازم اتخاذ نماید.
8 - در خصوص بند 12- گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره اقدامات لازم در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ 17/2/91 و تکالیف این جلسه به عمل آورده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
9 - با توجه به بند 5 گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1390، تا سقف پنجاه میلیون تومان با توافق مدیرعامل و دبیرخانه شورای هماهنگی پرداخت شود.
10 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 30/اسفند ماه/1391 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
11 - روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت 11:00 با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.