ماده 87 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

موسسات مالی و اعتباری مکلف‌ اند با همکاری دستگاه ‌های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر ‌پول‌ شویی و ‌تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.