هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 202114 مورخ 1363/02/04 وزارت صنایع و به استناد قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/07 مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - کلیات، مدت، سرمایه
ماده 1 - در اجرای قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/07 شرکت شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه شرکت، نامیده میشود طبق مقررات اساسنامه ذیل تشکیل میگردد.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود.
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت تهران و مدت آن نامحدود میباشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت 100 میلیون ریال منقسم به تعداد 1000 سهم 100000 ریالی با نام بوده و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
فصل دوم - موضوع، هدف
ماده 5 - موضوع و هدف شرکت عبارتست از:
الف - برنامهریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی.
ب - احداث شهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.
پ - تاسیس شرکتهای صنعتی به منظور احداث شهرکهای صنعتی جدید با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
ت - انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینهها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی و بازرگانی) برای گسترش و تامین تاسیسات زیربنائی شهرکهای صنعتی وسایر خدمات مورد نیاز.
ث - مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف قانون موضوع شرکت گردد.
ح - ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از شهرکهای مزبور.
ج - انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 6 - ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره
پ - مدیر عامل
ت - حسابرس (بازرس)
ماده 7 - مجمع عمومی، تشکیل میشود از نمایندگان صاحبان سهام که عبارتند از: وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،وزیر صنایع سنگین، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر کشاورزی، وزیر صنایع سمت ریاست مجمع را دارد.
ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - بررسی و تصویب پیشنهاد هیات مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و اخذ مصوبه لازم برای احداث شهرک از هیات وزیران.
ب - بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.
ت - بررسی و تصویب اساسنامه نمونه شرکتهای شهرک صنعتی.
ث - بررسی و تصویب آییننامه موضوع قانون تاسیس شرکت.
ج - بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره در مورد تاسیس شرکت شهرک صنعتی.
چ - بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی پیشنهادی هیات مدیره در زمینه مالی - اداری - فنی و غیره شرکت.
ح - بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (با توجه به گزارش بازرس) و اتخاذ تصمیم در باره سود ویژه و اندوختههای شرکت.
خ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است.
د - عزل و نصب اعضاء هیات مدیره و تعیین میزان پاداش و حقالزحمه اعضاء هیات مدیره و حسابرس (بازرس)
ذ - انتخاب حسابرس (بازرس).
ر - بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه.
ماده 9 - مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، یکبار تا آخر تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود زیان و یکبار در سه ماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموریکه در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هرموقع ممکن است جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع و یا سه تن از اعضاء مجمع و یا با درخواست هیات مدیره یا مدیر عامل و یا حسابرس (بازرس)تشکیل میگردد. هیات مدیره و حسابرس (بازرس) بدون حق رای با دعوت رئیس مجمع در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهند نمود.
ماده 10 - دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی بیست روز قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضاء مجمع عمومی ارسال میشود. جلسات مجمع عمومی باحضور رئیس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات مجمع با اکثریت 4 رای معتبر میباشد.
هیات مدیره و وظایف آن:
ماده 11 (منسوخ 1374/07/30)- هیات مدیره از یک نفر رئیس که میتواند سمت مدیرعامل را نیز داشته باشد و دوتا چهار نفر عضو اصلی تشکیل میشود. رئیس و اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند.
اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
ماده 12 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر (رئیس و دو نفر از اعضاء) رسمیت یافته و تصمیمات هیات مدیره حداقل با سه رای معتبر خواهد بود. چنانچه بهر علت تشکیل جلسات هیات مدیره با حد نصاب مزبور ممکن نباشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موظف است برای تعیین مدیران جدید نسبت بهدرخواست دعوت تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره میبایست حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره خواهد بود.
ماده 14 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظرات اقلیت در آن ثبت و به امضا حاضرین در جلسه میرسد.
وظایف و اختیارات هیات مدیره:
ماده 15 - هیات مدیره جز درباره موضوعهائی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد. موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیات مدیره است.
الف - اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی.
ب - بررسی مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
پ - بررسی تشکیلات شرکت و آییننامههای مالی - معاملاتی و استخدامی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه جهت ارائه به مجمع عمومی.
ت - بررسی بودجه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع.
ث - بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی.
ج - بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی.
چ - بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی برای خودکفائی شهرکهای صنعتی.
ح - اجازه اجرای طرحهای مطالعاتی به منظور انتخاب تعداد و مناطق احداث شهرکهای صنعتی جهت ارائه به مجمع عمومی.
خ - نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای شهرک صنعتی و واحدهائی که تمام و یا قسمتی از سهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی تعلق دارد.
د - اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکها بر اساس قوانین موضوعه.
ذ - بررسی و تصویب طرحهای لازم برای تدارک و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز.
ر - بررسی و تصویب برنامههای لازم جهت تدارک مصالح و مواد مورد نیاز شرکتهای شهرک صنعتی و همچنین ارائه هر گونه خدمات فنی - مهندسی وبازرگانی و مالی و اداری به آنها.
ز - تهیه طرح شهرکها بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث شهرکهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها بر اساس همان ضوابط (باتوجه به بند 7 ذیل ماده واحده).
ژ - بررسی و پیشنهاد تاسیس شرکتهای شهرک صنعتی در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی.
ماده 16 - هیات مدیره مکلف است اقلا دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش عملکرد خود را به حسابرس (بازرس) ارائه دهد و حسابرس (بازرس (موظف است حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع گزارش خود را به هیات مدیره تسلیم نماید تا هیات مدیره حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی یک نسخه از ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه شرکت را به همراه گزارش حسابرس (بازرس) قانونی جهت هر یک از اعضاء مجمع ارسال نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (اختیارات و وظایف):
ماده 17 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و به طور کلی انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آییننامهها و مقررات، دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
الف - اجرای تصمیمات هیات مدیره با رعایت مقررات قانونی.
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر آن با حق توکیل غیر با رعایت مقررات مربوطه با مدیر عامل، و ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود.
پ - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی.
ماده 18 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را چه در شرکت شهرکهای صنعتی و چه در شرکتهای شهرک صنعتی به هر یک از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نماید.
ماده 19 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها - بروات - سفتهها - قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یکنفر دیگر به انتخاب هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضا مکاتبات اداری با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است.
ماده 20 - حسابرس (بازرس) شرکت برای مدت یک سال به منظور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گواهی صحت مندرجات آنها و همچنین اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و ایفای سایر وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس میباشد از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده 21 - حسابرس (بازرس) با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون آنکه در عملیات اجرایی شرکت دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در انجام عملیات شرکت شود.
ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مییابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 23 - انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد.
ماده 24 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تاسیس شرکت، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت معتبر خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخستوزیر