ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - کاهش تعداد دفعات به روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.
2 - کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانهٴ تراکنش ها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع؛
3 - عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش ها از طریق نوع تراکنش ها یا روابط کاری ایجاد شده قابل استنباط باشد.