هیات وزیران در جلسه مورخ 1364/7/14 بنا به پیشنهاد شماره 29046 مورخ 1364/6/14 وزارت بازرگانی و به استناد تبصره قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی الغاء قانون تشکیل شرکت غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 15 / 11 / 60 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1 - موضوع و اهداف شرکت عبارتست از تهیه و تدارک قند و شکر از منابع داخلی و خارجی - ذخیره سازی و نگهداری و توزیع و تنظیم بازار مصرف قند و شکر به طوریکه با حفظ رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور به تدریج از نظر تولید قند و شکر با توجه به سیاست کلی دولت به حد خودکفائی برسد.
ماده 2 - نام شرکت: شرکت سهامی قند و شکر کشور.
ماده 3 - مدت و نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره خواهد شد.
ماده 5 - مرکز شرکت تهران است و شرکت میتواند بر اساس مقررات پیشبینی شده در این اساسنامه نسبت به تاسیس شعب یا نمایندگیهای لازم اقدام نماید.
ماده 6 - سرمایه موقت شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال است به پنج هزار سهمیه صد هزار ریالی منقسم میشود و تمام سهام متعلق به دولت میباشد.
ماده 7 - وزارت بازرگانی مکلف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت به تفکیک سرمایه شرکت قند و شکر کشور موضوع تبصره 2 مادهیک قانون تشکیل شرکت غله و قند و شکر و چای کشور مصوب 1352/2/3 از شرکت غله و قند و شکر و چای کشور اقدام و پس از وضع دیون و تعهدات دارائی قابل انتقال شرکت مذکور را معین نموده و به مجمع عمومی جهت اصلاح سرمایه با رعایت مقررات مربوط ارائه نماید.
ماده 8 - اهم اهداف و وظایف شرکت عبارتند از:
الف - تدارک قند و شکر مورد نیاز کشور از طریق خرید کلیه قند و شکر استحصالی از چغندر و نیشکر کارخانههای داخلی و در صورت لزوم از خارج کشور به طور مستقیم یا توسط سایر دستگاههای دولتی با موافقت سازمان و رعایت مقررات مربوط.
ب - نگاهداری و ذخیره سازی قند و شکر به میزان مطلوب و با توجه به سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی ایران.
ج - خرید و تدارک و ذخیره قند مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی اعم از تولیدات کارخانهها و یا قندریزان به میزان مورد نیاز.
د - فروش قند و شکر به نرخ تثبیت شده دولتی به طوریکه عموم مصرفکنندگان در سراسر کشور به قند و شکر مورد نیاز خود با نرخهای مقرر دسترسی داشته باشند و همچنین اجرای سیاستهائی که در مواقع اضطراری به منظور کنترل توزیع و مصرف قند و شکر از طرف مقامات ذیصلاح تصویب و ابلاغ میگردد.
ﮬ - صدور قند و شکر مازاد مصرف کشور به خارج کشور به طور مستقیم یا توسط سایر دستگاههای دولتی با رعایت مقررات مربوط.
و (منسوخ 1399/12/27)- حمل و نقل قند و شکر در سطح کشور با وسائل در اختیار راهآهن دولتی و یا به مباشرت و در صورت لزوم با استفاده از وسائل حمل و نقل موجود در کشور با رعایت مقررات مربوط.
ز - ارشاد و ایجاد تسهیلات لازم برای چغندرکاران و کارخانجات داخلی قند و شکر به منظور افزایش تولید و کارآئی و اعمال سیاستهائی که در نیل به این هدف موثر خواهد بود.
ح - تحصیل اعتبار و وام بدون بهره از موسسات و بانکهای دولتی و اقدام به هر گونه عملیات قانونی مجاز که برای تامین هدف شرکت ضروری باشد.
ط - همکاری و تشریک مساعی با سایر وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی جهت توزیع سایر کالاهای مورد مصرف عامه در صورت لزوم.
ی - احداث یا خرید سهام کارخانههائی که در ارتباط با تولید و تبدیل قند و شکر میباشند (با رعایت صرفه و صلاح دولت).
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 9 - ارکان شرکت عبارتند از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره
ج - حسابرس (بازرس)
الف - مجمع عمومی
ماده 10 - مجمع عمومی متشکل از مقامات زیر میباشد:
- وزیر بازرگانی
- وزیر کشاورزی
- وزیر امور اقتصادی و دارائی
- وزیر برنامه و بودجه
- وزیر صنایع
تبصره 1 - ریاست مجمع با وزیر بازرگانی میباشد.
تبصره 2 - مجمع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل میشود:
1 - مجمع عمومی عادی
2 - مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی هر سال دو بار تشکیل میشود یکبار تا آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش هیات مدیره و حسابرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتیکه در دستور قرار دارد.
تبصره 1 - مجمع عمومی فوقالعاده میتواند به تقاضای رئیس یا هر یک از اعضاء مجمع یا مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره و یا حسابرس (بازرس) به دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل شود.
تبصره 2 - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل 15 روز قبل از تشکیل جلسه بهاطلاع اعضاء مجمع خواهد رسید.
ماده 12 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
- تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
- بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالانه اعم از مالی و عملیاتی.
- رسیدگی و تصویب گزارش عملیات مالی سالانه شرکت اعم از ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش هیات مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت.
- تصویب تشکیلات شرکت و اصلاحیههای آن با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت و سایر آییننامههای اجرایی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط که حسب مورد پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.
- بررسی و پیشنهاد نرخ خرید قند و شکر از تولیدات کارخانجات داخلی و نرخ تبدیل شکر خام به شکر سفید و شکر سفید به قند وسیله تصفیه خانهها وکارخانههای قند و عنداللزوم کارگاههای قندریزی و نرخ عاملیت و قیمت فروش به مصرفکننده برای طرح و تصویب مراجع ذیصلاح.
- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت شرکت که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود با رعایت مقررات مربوط و همچنینسرمایه گذاری، مشارکت و پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوکالوصول یا لاوصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
- بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق داوری و تعیین داور و صلح و مصالحه و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با توجه به اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- نصب و عزل اعضاء هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد رئیس مجمع.
- انتخاب حسابرس (بازرس) بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی
- تعیین حقوق و مزایا برای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره - اعضای هیات مدیره با رعایت مقررات مربوطه همچنین حقالزحمه حسابرس (بازرس) شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- تعیین اعضای کمیسیونهای ترک مناقصه و مزایده برای معاملات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس پیشنهاد هیات مدیره.
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت در حدود مقررات این اساسنامه و سایر مقررات که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
ماده 13 - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء (سه رای موافق) معتبر خواهد بود. تصمیمات هر جلسه در صورتجلسه درج و به امضا اعضای مجمع رسیده و به وسیله رئیس مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ میگردد.
کلیه صورتجلسات مجمع در دفتر مخصوص ثبت و در پروندهای بایگانی خواهد شد.
ماده 14 - وظائف مجمع عمومی فوقالعاده عبارتست از:
الف - افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ب - رسیدگی به سایر موضوعاتیکه بنا بر قوانین مربوط به عهده مجمع عمومی فوقالعاده محول گردیده است.
ب - هیات مدیره
ماده 15 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو است که بنا به پیشنهاد رئیس و با تصویب مجمع عمومی شرکت از بین افراد مسئول و متعهد برای مدت سه سال انتخاب میشوند. اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در خاتمه مدت مذکور تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظائف مربوطه را به عهده خواهند داشت.
تبصره - حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره باید از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب شوند.
ماده 16 - اعضای هیات مدیره که به طور موظف و تمام وقت خدمت مینمایند حق ندارند هیچ نوع شغل دولتی و یا غیر دولتی دیگر داشته باشند و یا به نحوی در زمینه تولید، توزیع، فروش، واردات، حمل و نقل قند و شکر سهیم و یا شریک باشند.
ماده 17 - مدیر عامل شرکت عنوان رئیس هیات مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
تبصره - انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت بلامانع است.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار به دعوت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده 19 - تصمیمات هیات مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر است.
ماده 20 - تصمیمات و نظرات هیات مدیره در دفتر مخصوص ثبت و به امضا اعضای حاضر در جلسه رسیده و در شرکت نگاهداری میشود.
ماده 21 - وظائف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر میباشد.
الف - تهیه و تنظیم برنامه آتی و خط مشی شرکت برای تامین و تدارک و خرید و ذخیرهسازی و فروش قند و شکر مورد نیاز کشور.
ب - تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت طرح و تصویب مجمع عمومی.
ج - اجرای مصوبات مجمع عمومی.
د - تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتحسابهای مالی سالانه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.
ﮬ - تهیه و پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
و - تصویب نمونه متن قراردادهائیکه یک طرف آن شرکت و طرف دیگر آن شخصیت حقوقی یا حقیقی ایرانی باشد.
ز - تشخیص مطالبات مشکوکالوصول و یا لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل در مورد امحاء ضایعات.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد مدیر عامل و رئیس هیات مدیره در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و همچنین احداث، اجاره و استیجاره ساختمان و خرید حق کسب و پیشه طبق مقررات و آییننامههای مربوط.
ی - تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی با تصویب مجمع عمومی.
ک - پیشنهاد نرخ خرید و فروش قند و شکر به مجمع عمومی.
ل - پیشنهاد تاسیس یا تعطیل شعب یا نمایندگیهای شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب.
م - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و حسابرس که در چهارچوب مقررات و قوانین و منطبق با سیاست و خط مشی مصوب شرکت مطرح مینمایند.
ماده 22 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه وآییننامهها و بودجه مصوب اداره مینماید و دارای وظائف و اختیارات ذیل میباشد:
الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره.
ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور جاری شرکت و انجام کلیه امور اجرایی و نظارت بر حسن اجراء و اداره امور مربوط.
ج - امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و چکهای صادره از حسابهای بانکی شرکت بر طبق مقررات و آییننامههای مربوط به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره تعیین میشود و همچنین افتتاح حساب شرکت در بانکها و امضای مکاتبات اداری.
د - نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص و مراجع قضایی و موسسات و نهادهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی با حق توکیل در کلیه مراحل.
ﮬ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به سایر امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظائف مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت باشد در چهارچوب سیاستها وخط مشی مصوب شرکت.
و - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و آییننامهها و مقررات شرکت و سایر مقررات مربوط.
ماده 23 - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 24 - کلیه گزارشها، پیشنهادها و مصوبات هیات مدیره شرکت برای تصویب مجمع عمومی از طرف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره به مجمع عمومی داده خواهد شد.
ج - حسابرس (بازرس)
ماده 25 - شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس بلامانع میباشد.
ماده 26 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی و اظهارنظر به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان صورت دارائی شرکت و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط برای بازرسی در شرکتها معین شده است جهت طرح در مجمع عمومی.
تبصره 1 - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را نداشته و اقدامات او نباید موجب تاخیر یا توقف در جریان امور شرکت گردد.
تبصره 2 - حداکثر یکماه پس از تعیین اولین هیات مدیره شرکت پس از تصویب این اساسنامه حسابرس (بازرس) شرکت انتخاب خواهد شد.
فصل سوم - مقررات مختلفه
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. ابتدای اولین سال مالی 1/1/65 [1365] بوده و از تاریخ تصویب این مصوبه لغایت پایانسال 1364 صرفاً در امور مالی، طبق ضوابط اساسنامه قبلی میگردد.
ماده 28 - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته میشود و صورتهای مالی پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم میگردد.
گزارش حسابرس (بازرس) باید لااقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره تسلیم گردد.
ماده 29 - تا زمانی که آییننامههای مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است کلیه مقررات و آییننامههای شرکت سابق غله و قند و شکر و چای کشور لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 30 - شرکت موظف است از تاریخ تصویب این اساسنامه حداکثر به مدت یک سال نسبت به تهیه آییننامههای مالی معاملاتی، استخدامی و رفاهی و سایر آییننامههای لازم و تشکیلات خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 31 - سایر موضوعات و مواردیکه در این اساسنامه پیشبینی نشده است تابع قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به شرکتهای دولتی میباشد.
نخستوزیر - میرحسین موسوی