فصل اول - کلیات
ماده 1 - بنا بر اختیار حاصل از ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب 2533/11/28 شرکت سهامی آب و برق منطقهای کرمان که در ایناساسنامه از این پس شرکت نامیده میشود مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان است و شرکت میتواند شعب و نمایندگیهائی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر تاسیس کند.
ماده 3 - حوزه عمل شرکت طبق نقشهای خواهد بود که به تصویب وزارت نیرو برسد.
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود.
ماده 5 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 6 (اصلاحی 1399/06/19)- موضوع شرکت با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب وتاسیسات فاضلاب شهرها و آییننامههای مصوب به شرح زیر است:
ب - اداره و بهرهبرداری از تاسیساتی که بر اثر اجرای طرحهای مذکور ایجاد خواهد گردید.
د - تولید و انتقال و توزیع و خرید و فروش برق بر اساس تعرفههای مصوب وزارت نیرو
ه- - همکاری با سایر شرکتهای برق منطقهای به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق.
و - سایر فعالیتهای مجاز مقرر در قوانین و مقررات فوق در حوزه عمل شرکت.
ماده 7 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در سایر شرکتهائی که فعالیت آنها مرتبط با موضوع شرکت باشد مشارکت و سرمایهگذاری نماید.
ماده 8 - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی قرارداد خرید خدمتمنعقد نماید.
فصل سوم - سرمایه
ماده 9 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود. این سرمایه از محل دارائی نقدی شرکتبرق منطقهای جنوب شرقی ایران تامین میگردد.
ماده 10 - کلیه اموال منقول و غیرمنقول و دارائی و ذخائر شرکت سهامی سازمان آب منطقهای کرمان با کلیه مطالبات و تعهدات و بودجه واعتبارات و کارکنان همچنین اموال منقول و غیرمنقول و دارائی شرکت سهامی برق جنوب شرقی در مواردی که منحصراً مربوط به تاسیسات برقموجود در استان کرمان میشود با کلیه مطالبات و تعهدات و دیون و اعتبارات و بودجه و کارکنان آن بشرکت منتقل و اموال مزبور از طرف یکی ازکارشناسان منتخب وزیر نیرو ارزیابی و پس از کسر دیون و تعهدات با تصویب مجمع عمومی بسرمایه شرکت افزوده میشود.
ماده 11 - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق به دولت میباشد و غیر قابل انتقال است.
تبصره - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده 12 - یکدهم از سود ویژه هر سال به عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد و در صورتی که اندوخته مزبور به یکدهم سرمایه شرکت برسد منظور نمودن ذخیره قانونی اختیاری و منوط به تصمیم مجمع عمومی است.
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 13 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - حسابرس (بازرس).
ماده 14 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یانمایندگان آنان میباشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است.
ماده 15 - مجمع عمومی به طور عادی و یا به طور فوقالعاده تشکیل میشود.
ماده 16 - مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل میشود.
ماده 17 - مجمع عمومی به طور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار میگیرد طبق تصمیم رئیسمجمع عمومی و یا بنا بدعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) تشکیل میگردد.
ماده 18 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات هیات مدیره و گزارش حسابرس (بازرس) و بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حسابسود و زیان.
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.
3 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و عضو علیالبدل هیات مدیره.
4 - انتخاب حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
5 - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوختههای شرکت با رعایت مقررات مربوط.
6 - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی با رعایت مقررات مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
7 - تصویب تشکیلات و آییننامههای استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامیکشور.
8 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه.
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه.
10 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط و تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیینحقالزحمه حسابرس (بازرس).
11 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 19 - دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضای مجمع عمومی ارسال میشود.
ماده 20 - هیات مدیره شرکت عبارت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
ماده 21 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی میباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - عضو علیالبدل هیات مدیره از کارمندان شرکت بوده و از بابت این سمت وجهی به او پرداخت نخواهد شد.
ماده 22 - تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده 23 - مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب مینماید.
ماده 24 - جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل میشود و تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد. هیاتمدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و اعضاء حاضر در جلسه میرسد. در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره عضو علیالبدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه شرکت کرده و رای خواهد داد.
ماده 25 - در صورت استعفا یا فوت یا تغییر هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین او برای بقیه مدت از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 26 - اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره است.
ماده 27 - بررسی و تایید بودجه و آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده میشود از وظایف هیات مدیره میباشد.
ماده 28 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و اداره امور شرکت اعم از فنی و مالی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیر عاملاست و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد.
مدیر عامل حق انتخاب وکیل با حق توکیل بغیر خواهد داشت و همچنین میتواند با تایید هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی دعاوی را بداوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید و یا دعاوی را بسازش خاتمه دهد.
ماده 29 - مدیر عامل در حدود مقررات این اساسنامه و آییننامههای مصوب شرکت روشهای اجرایی را با تایید هیات مدیره تعیین و ابلاغ مینماید.
ماده 30 - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیتخود تفویض نماید.
ماده 31 - مدیر عامل دارای اختیارات و وظایف زیر نیز میباشد:
الف - تهیه آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمععمومی.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ج - عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آییننامههای مربوط و بودجه مصوب مجمع عمومی.
ماده 32 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او و یکی از اعضای هیات مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند خواهد بود.
ماده 33 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 34 - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهیصحت مندرجات آنها و ایفای وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانعاست.
ماده 35 - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکتگردد ولی میتواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پروندههای شرکت برای انجام وظایف خود رجوع کند و مدیر عامل باید دفاتر و اسناد و مدارک وپروندههای مذکور را بنا به تقاضای حسابرس (بازرس) در اختیار او بگذارد.
ماده 36 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریختشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 37 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آییننامههای مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
ماده 38 - مدیر عامل مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آییننامههای لازم را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویببه مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعیکه این آییننامهها به تصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آییننامههای شرکت سهامی برق منطقه جنوبشرقی در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 39 - تغییرات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای استخدام ونیرو و امور اقتصادی و دارائی مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و نه ماده و دو تبصره به استناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی ودارائی و نیروی مجلس سنا در جلسات روز سهشنبه 23 فروردین و روز چهارشنبه 2536/1/24، به ترتیب در جلسات روز شنبه دهم و هفدهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارائی و نیرویمجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی