ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مرکز مکلف است نسبت به جمع‌ آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌ هایی از قبیل شاخص‌ های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
1 - مناطقی مانند گمرک‌ ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
2 - کشورهایی که دارای نظام ‌های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده ‌اند.
3 - کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌ های جنایی تشخیص داده شده‌ اند.
4 - کشورها یا مناطقی که تأمین ‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده ‌اند یا کشورهایی که سازمان ‌های تروریستی در آنها فعالیت می ‌کنند.
تبصره 1 - اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه ‌های زمانی سه تا پنج‌ ساله به ‌روزرسانی خواهد شد.
تبصره 2 - اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به ‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به ‌نحوی که اسامی این مناطق به ‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ‌ربط قرار داشته باشد.