فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور هماهنگی و رشد و توسعه امور نمایشگاهی در داخل و خارج کشور و همچنین متمرکز نمودن امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و همایشهای ملی و بین المللی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی - معدنی - کشاورزی و خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی کشور، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل میباشد، تشکیل میگردد و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.
ماده 2 (اصلاحی 1390/04/08)- شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و محل آن در تهران است.
ماده 3 (اصلاحی 1381/12/04)- سرمایه شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران معادل هفده میلیارد و نهصد و چهار میلیون ریال است که به هفده هزار و نهصد و چهار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میگردد و کلیه سهام متعلق به دولت است.
فصل دوم - موضوع
ماده 4 - موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر میباشد:
الف - برگزاری نمایشگاههای تخصصی اختصاصی و بین المللی بازرگانی در داخل و خارج از کشور به منظور توسعه صادرات.
ب - همکاری با اتحادیه های نمایشگاههای جهانی و قبول عضویت آنها و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط و اقدام به تشکیل اینگونه مجامع در ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج - نمایش و معرفی دستاورد ها و تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی فنی و مهندسی کشور از طریق برپایی و اداره مراکز و غرفه های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور.
د - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به وظایف شرکت اعم از وظایف جاری و یا تاسیس و یا مشارکت در تاسیس نمایشگاههای دائمی و موقت داخلی و خارجی از طریق سرمایه گذاری اعم از منقول و غیرمنقول یا اجاره اموال غیرمنقول با رعایت مقررات مربوط.
فصل سوم - ارکان
ماده 5 - شرکت دارای ارکان زیر میباشد:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس (حسابرس).
ماده 6 - مجمع عمومی شرکت مرکب از اشخاص زیر میباشد:
الف (اصلاحی 1390/04/08)- وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ج - رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
د - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
ه - رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران.
ماده 7 - جلسات عمومی عادی سالیانه دوبار و به ترتیب زیر تشکیل میشود:
الف - بار اول در خلال چهار ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبلی و سایر مسائلی که در دستور کار مجمع قرار داده میشود.
ب - بار دوم در خلال نیمه دوم سال برای تصویب بودجه سال بعد و سایر مسائلی که در دستور کار مجمع قرار داده میشود.
ماده 8 - جلسات مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد رئیس مجمع یا هیات مدیره و یا بازرس (حسابرس) و یا دو نفر از اعضای مجمع تشکیل میشود.
ماده 9 - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرا اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 10 - مجمع عمومی با دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل میشود. دستور جلسه باید به همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده 11 - کلیه مصوبات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع عمومی برای اجرا به شرکت ابلاغ میگردد.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر میباشد:
الف - تعیین و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی شرکت.
ب - انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره.
ج - بررسی و تصویب آییننامه های اداری، مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوطه.
د - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ه - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی شرکت.
و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ز - افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم در مورد اخذ تسهیلات مالی و اعتباری که شرکت ضروری تشخیص می دهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ط - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد های هیات مدیره در زمینه مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی (داخلی - خارجی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی - اتخاذ تصمیم در مورد ختم دعوی به صلح و سازش و یا ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات و قوانین.
ک - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 13 - هیات مدیره مرکب از پنج نفر که لزوماً یک نفر آنها مطلع در امور مالی خواهد بود، میباشد و به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میگردند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 14 - مدیر عامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع انتخاب میگردد.
ماده 15 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات هیات مدیره به عهده رئیس هیات مدیره که توسط مجمع عمومی بنا به پیشنهاد رئیس مجمع از بین اعضای هیات مدیره انتخاب میگردد، بوده و در غیاب وی، بر عهده نایب رئیس است که از بین اعضاء انتخاب میگردد. تصمیمات هیات مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود.
صورت جلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضا کلیه اعضای حاضر در جلسه برسد. این دفتر زیر نظر رئیس هیات مدیره شرکت نگهداری میشود.
ماده 16 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر میباشد:
الف - پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه های کلی شرکت جهت تصویب به مجمع عمومی.
ب - تهیه گزارش فعالیتهای شرکت و همچنین تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.
ج - تهیه و تدوین آییننامه های اجرایی، مالی و معاملاتی موضوع این اساسنامه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
د - پیگیری در اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مفاد اساسنامه شرکت.
ه - تهیه گزارش سالانه فعالیت شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی.
و - تصویب قراردادها و موافقتنامه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ز - پیشنهاد تشکیلات جدید شرکت به مجمع عمومی.
ح - پیشنهاد کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
ط - تصویب اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.
ماده 17 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و عهده دار اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره میباشد.
ماده 18 - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد:
الف - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر تا یک درجه.
ب - تهیه بودجه سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای رسیدگی و اظهارنظر.
ج - تهیه و تدوین تشکیلات جهت سیر مراحل قانونی تصویب.
د - اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی و بازرگانی در چهارچوب قوانین جاری کشور و مقررات این اساسنامه و آییننامه های مربوطه.
ماده 19 - کلیه چکها و اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور شرکت باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مدیر امور مالی شرکت تواماً برسد.
ماده 20 - مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات و حق امضا خود را به هریک از کارمندان شرکت تفویض نماید.
ماده 21 - بازرس (حسابرس)، سازمان حسابرسی میباشد.
ماده 22 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی را حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) ارسال نماید.
ماده 23 - بازرس (حسابرس) موظف است یک نسخه از گزارش و اظهارنظر ارسالی خود به مجمع عمومی را حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع هیات مدیره شرکت ارسال نماید.
ماده 24 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه لغایت آخر اسفند ماه همان سال است.
ماده 25 - سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول قوانین و مقررات ذیربط خواهد بود.
ماده 26 (اصلاحی 1390/04/08)- هر گونه اصلاح و یا تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/2/9 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری