فصل اول - کلیات
ماده 1- به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRANبه وزارت کشاورزی و عمران روستائی مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات این اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران IRAN AIR THE AIRLINE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد. شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی است و مرکز اداری آن در قزوین میباشد و در صورت لزوم میتواند با تصویب مجمع عمومی در نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی یا دفتر تاسیس نماید.
ماده 2- نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 3- شرکت دارای شخصت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره میشود.
ماده 4- اهداف و وظائف شرکت عبارتست است از:
الف- سمپاشی و گردپاشی هوایی مزارع کشور علیه آفات و بیماریهای گیاهی.
ب - مبارزه هوایی با علفهای هرز.
پ - بذرپاشی و کودپاشی هوایی
ت - پخش مواد اصلاح کننده خاک و زمین
ث - آموزش و تعلیم و تربیت کادر فنی برای انجام وظائف شرکت.
ج - در صورت لزوم انجام سایر خدمات کشاورزی خاص هوایی.
ماده 5- شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد اموری را که از طرف موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارجاع میگردد متناسب با وظائف خود در مقابل دریافت حق الزحمه انجام دهد و اینگونه درآمدها را به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نماید.
ماده 6- سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال است که به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام منقسم و کلیه سهام توسط دولت تعهد و مبلغ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت و غیرقابل انتقال میباشد.
تبصره 1- شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت را با نظر کارشناسانی که از طرف مجمع عمومی تعیین میشوند ارزیابی نماید در صورتی که پس از ارزیابی بهای اموال ذکر شده بیشتر یا کمتر از یکصد میلیون ریال باشد سرمایه شرکت بر اساس قیمت ارزیابی شده اصلاح و سرمایه قطعی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد میشود.
تبصره 2- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.
ماده 7- کلیه سهام شرکت متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی میباشد.
فصل دوم : ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیات مدیره
پ- حسابرسی(بازرس)
الف - مجمع عمومی منتخب:
ماده 9- مجمع عمومی متشکل است از:
1- وزیر کشاورزی و عمران روستائی
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
تبصره 1- ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و عمران روستائی میباشد.
تبصره 2- در غیاب اعضاء مجمع عمومی نمایندگان آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یکبار منتهی 20 تیرماه هر سال و بار دوم در شش ماهه دوم هر سال بدعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدیرعامل شرکت تشکیل میگردد.
تبصره - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط بشرکت بدعوت رئیس مجمع یا بتقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا حسابرس(بازرس) از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبی و با ذکر علت تشکیل شود.
ماده 11- دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود.
ماده 12- هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان حق حضور در مجامع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت.
ماده 3- وظائف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر میباشد:
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه بگزارش هیات مدیره و حسابرس(بازرس) شرکت.
پ - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آیین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای مشابه با تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ت - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ث - بررسی و تصویب آیین نامه های وام مسکن و وام ضروری سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط.
ج - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در دیگر نقاط کشور به پیشنهاد هیات مدیره.
چ - انتخاب و تغییر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل.
ح - انتخاب حسابرس(بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
خ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس(بازرس)
د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت اخذ وام و تحصیل اعتبار.
ذ - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به انتخاب و خرید و فروش وسائل یدکی متعلق و یا مورد نیاز شرکت.
ر - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره و مطالبات مشکوک الوصول شرکت.
ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط بشرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 14- هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی انتخاب میشوند.
ماده 15- یک نفر از اعضاء اصلی هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد.
تبصره - وزیر کشاورزی و عمران روستائی بنا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت، یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره را به سمت قائم مقام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب مینماید. قائم مقام در غیاب مدیرعامل دارای وظائف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.
ماده 16- مدت تصدی اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده و یا تغییر نیافته اند در سمت خود باقی میباشند.
تبصره - انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بلامانع است.
ماده 17- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل میشود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا اکثریت اعضاء هیات مدیره تشکیل میگردد.
ماده 18- جلسات هئیت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه در مواقعی که جلسه هیات مدیره با سه نفر تشکیل یافته به اتفاق آراء و در غیر این صورت با اکثریت آراء معتبر میباشد.
ماده 19- هیات مدیره یک نفر را از میان خود به عنوان منشی انتخاب و تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظرها در دفتر مخصوص ثبت و بامضا اعضای حاضر در جلسه رسیده و در شرکت نگاهداری میشود.
ماده 20- وظائف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
پ - تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی
ت - تهیه طرح تشکیلات و آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ث - بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ج - ارجاع دعاوی بداوری و تعیین داور و یا داوران و ختم دعوی از طریق سازش با استرداد دعاوی در صورت تصویب مجمع عمومی.
چ - رسیدگی به انتخاب و خرید و فروش و یا معاوضه انواع هواپیماها و هلیکوپترها و وسائل یدکی متعلق و یا مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ح - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و حسابرس(بازرس) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره میباشد.
ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظائف و اختیارات ذیل میباشد:
الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات شرکت و سایر مقررات مربوط.
ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آیین نامه های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.
پ - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت.
ت - امضا نامه و قراردادها و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعایت بودجه مصوب.
ث - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و غیر اداری و انتظامی و موسسات دولتی و غیردولتی.
ح - حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع رسمی در مراحل بدوی - پژوهش و فرجام با حق تعیین وکیل و با حق توکیل بغیر.
ماده 23- اسناد و اوراقی که ذمه شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی مشغول و یا بری نماید بامضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا قائم مقام وی به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا کسانی که از طرف وی حق امضا دارند معتبر است.
ماده 24- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را برحسب مورد بهریک از اعضاء هیات مدیره و همچنین به معاونین و یا مدیران و یا روسای ادارات و شعب نمایندگی ها و یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید و همچنین میتواند با تصویب مجمع عمومی یکی از اعضاء هیات مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین کند.
ج - حسابرس(بازرس)
ماده 25- شرکت دارای حسابرس(بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظائف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده 26- وظایف و اختیارات حسابرس(بازرس) به قرار زیر است:
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهارنظر درباره آنها.
ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود.)
پ - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت.
تبصره - بازرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرس میتواند در هر موقع برای انجام وظائف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرس قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرس ارسال نماید.
فصل سوم : مقررات مختلف
ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ماده 28- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت، حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(بازرس) داده شود.
حسابرس(بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 29- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.
سیدابوالحسن بنی صدر - رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران