فصل اول - کلیات
ماده 1 - به استناد ماده 10 قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/11/50 و ماده سوم قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور شرکتی به نام شرکت سهامی چوب فریم تشکیل میگردد.
ماده 2 - شرکت سهامی چوب فریم که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و مرکز اصلی آن سنگده از توابع پل سفید سوادکوه است و میتواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.
ماده 3 - موضوع شرکت عبارت است از اجرای طرحهای جنگلداری و تاسیس و اداره کارخانجات صنایع چوب و تولید و توزیع فرآوردههای چوبی و انجام سایر عملیات بازرگانی به منظور اجرای وظایف فوق.
ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره میشود.
فصل دوم - سرمایه
ماده 6 - سرمایه اولیه شرکت دویست و پنجاه میلیون ریال است که از محل دارائیهای سازمان جنگلها و مراتع کشور تامین شده است و بدو هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم میشود که کلا متعلق به دولت است.
ماده 7 - سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.
ماده 8 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت بنصف سرمایه برسد همهساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 9 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات عامل.
ج - حسابرس (بازرس).
ماده 10 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباشد. ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل میشود یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در شش ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار میگیرد.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات عامل و تعیین وظایف اجرایی آنان.
د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ه- - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران.
و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ز - اتخاذ تصمیم راجع بختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار میگیرد.
ماده 13 - جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 14 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای مدیرعامل و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
ماده 15 - هیات عامل شرکت مرکب از سه نفر میباشد.
ماده 16 - مدت تصدی اعضای هیات عامل سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات عامل جدید انتخاب نشده هیات عامل سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 17 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات عامل یکنفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب مینماید.
ماده 18 - جلسات هیات عامل با حضور مدیرعامل که رئیس هیات عامل نیز میباشد و حداقل یکنفر از اعضای هیات عامل رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات عامل با اکثریت آراء معتبر است. هیات عامل دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 19 - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات عامل با تایید شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده 20 - در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات عامل جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تعیین خواهد شد.
ماده 21 - جلسات هیات عامل بدعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
ماده 22 - وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر است:
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی.
ه- - اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت.
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات عامل باشد.
ماده 23 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آییننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز میباشد:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آییننامههای مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آییننامهها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع عمومی.
6 - مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات عامل و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
مدیرعامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضای هیات عامل را به عنوان قائممقام مدیرعامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل باشد.
ماده 24 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات عامل معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند معتبر است.
ماده 25 - شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بانجام وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده 26 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
1 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن بهیات عامل.
2 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب این اساسنامه و قانون تجارت مشخص شده است.
3 - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ماده 28 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات عامل تسلیم کند.
ماده 29 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آییننامههای مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده به استناد ماده 10 قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ماده سوم قانون حفاظت وبهرهبرداری از جنگلها و مراتع پس از تصویب کمیسیونهای استخدام، امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات 4ر3ر1354 و 11ر4ر1354 در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی