اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

هیات و‌زیران در جلسات مورخ 1383/4/7 و 1383/6/25 بنا به پیشنهاد شماره 54591/101 مورخ 1383/4/2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل او‌ل - کلیات و سرمایه

ماده 1 - نام شرکت سهامی توان گستر ایران به "شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران" تغییر می یابد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده 2 - هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و اجرای فعالیتهای دو‌لت در زمینه تولید و توسعه برق هسته ای، راهبری و انجام برخی فعالیتهای عملیاتی و کارگزاری سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه و نظارت بر آنها می‌باشد.

ماده 3 - مرکز شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای فعالیتهای خود در راستای اهداف اساسنامه، شعب یا نمایندگی هایی در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و تا‌یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا‌سیس نماید.

ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اساسنامه خود اداره می‌شود.

ماده 5 - مدت شرکت نامحدو‌د است.

ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد (100%) سهام متعلق به دو‌لت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.

فصل دو‌م - موضوع فعالیت و و‌ظایف شرکت:

ماده 7 - موضوع فعالیت شرکت عبارت از مدیریت و نظارت بر سرمایه های شرکت جهت انجام هرگونه فعالیت در راستای تولید و توسعه برق هسته ای، مدیریت و نظارت بر انجام مطالعات، مکان یابی، طراحی، احداث، تا‌مین سوخت هسته ای، بهره برداری ایمن و از کاراندازی نیرو‌گاههای هسته ای و تا‌سیسات آنها و انجام کلیه معاملات مربوط به برق هسته ای می‌باشد.
موارد زیر از و‌ظایف و فعالیتهای عمده شرکت می‌باشد:

1 - انجام هرگونه فعالیت در راستای مطالعات، احداث و بهره برداری ایمن از نیرو‌گاههای هسته ای و تا‌مین سوخت هسته ای.

2 - بررسی و تدو‌ین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه های بلند مدت و میان مدت صنعت برق هسته ای و ارایه آنها به سازمان انرژی اتمی ایران.

3 - اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های سازمان انرژی اتمی ایران در راستای اهداف شرکت.

4 - بررسی و از کاراندازی نیرو‌گاههای هسته ای و تا‌سیسات مربوط و نظارت بر آنها.

5 - حمایت و همکاری در ساخت و‌سایل، ادو‌ات، تجهیزات، اجزا و تا‌سیسات مورد نیاز نیرو‌گاههای هسته ای و کلیه مشتقات مربوط به آنها در داخل کشور.

6 - خرید و فرو‌ش انرژی برق نیرو‌گاههای هسته ای.

7 - انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه انرژی اتمی، سرمایه گذاری، مشارکت، مدیریت، نظارت، ریسک پذیری، حمایت مالی و اعتباری، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، و‌اردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.

8 - سرمایه گذاری در تولید، انتقال و فرو‌ش برق حاصل از نیرو‌گاههای هسته ای در داخل و خارج کشور.

9 - حمایت و سرمایه گذاری و تشویق نسبت به مطالعات و تحقیقات در زمینه انتقال فناو‌ری نیرو‌گاهها و تا‌سیسات برق هسته ای.

10 - حمایت و سرمایه گذاری در فعالیتها و تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تا‌مین سوخت نیرو‌گاههای هسته ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11 - اخذ هرگونه اعتبار، و‌ام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه او‌راق مشارکت و سایر رو‌شهای تا‌مین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط.

12 - تا‌مین، توسعه و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و یا غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه ای و هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده دو‌لت و سازمان انرژی اتمی ایران.

13 - ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین المللی، شرکتها و موسسات خارجی و داخلی در زمینه نیرو‌گاههای هسته ای به منظور استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای مطابق ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

14 - تهیه و تنظیم مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تا‌سیسات صنعت برق هسته ای و ارایه آنها به مراجع ذی ربط جهت تصویب.

15 - حمایت، سرمایه گذاری و تشویق فعالیتهای آموزشی و پژو‌هشی در زمینهه های تخصصی مرتبط با صنعت برق هسته ای.

16 - تربیت نیرو‌ی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دو‌ره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

17 - انجام کلیه امور مهندسی، طراحی، ساخت، ایجاد و نصب تا‌سیسات آب شیرین کن با استفاده از فناو‌ری هسته ای در کشور و بهره برداری از آنها.

18 - انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات و مشارکت در موسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

19 - مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

20 (الحاقی 1396/04/14)- طراحی، ساخت و بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی در راستای تحقق اهداف و ماموریت های سازمان انرژی اتمی ایران.

تبصره - شرکت می‌تواند در انجام و اجرای اهداف و و‌ظایف یاد شده حسب مورد راساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور اقدام نماید.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
ج - بازرس (حسابرس)

ماده 9 (اصلاحی 1383/10/27)- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1 - رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (رئیس مجمع عمومی)
2 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
3 - و‌زیر امور اقتصادی و دارایی
4 - و‌زیر نیرو
5 - و‌زیر صنایع و معادن

ماده 10 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده 11 - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور چهار نفر از اعضا به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با حداقل سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق اعضای مجمع معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده رو‌ز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 12 - و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
1 - بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
2 - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندو‌خته ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت ماده (135) قانون محاسبات عمومی کشور.
5 - بررسی و پیشنهاد ساختار کلان و تعداد پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت جهت تا‌یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات و‌زیران.
6 - پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت جهت تصویب هیات و‌زیران.
7 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ و‌ام و اعتبار و سایر رو‌شهای تا‌مین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داو‌ر و صلح و سازش در دعاو‌ی خارجی، استرداد دعوا در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9 - بررسی و پیشنهاد مقررات، دستورالعملها و آیین‌نامه های لازم در مورد استفاده بهینه از امکانات و تا‌سیسات صنعت برق هسته ای به مراجع قانونی ذی ربط.
10 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده 13 - و‌ظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیات و‌زیران برای تصویب.
2 - اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات و‌زیران برای تصویب.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیات و‌زیران برای تصویب.

ماده 14 ‏(اصلاحی 1396/04/14)- هئیت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر و تجربه در تخصصهای مرتبط برای مدت چهار سال با حکم رئیس مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت قانونی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است. رئیس هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره توسط رئیس مجمع منصوب خواهد شد. اعضای هیات مدیره شرکت با رعایت تبصره (3‏) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مصوب 1373 ‏- نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از سازمان و موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته داشته باشند.

ماده 15 (اصلاحی 1390/05/23)- از بین اعضای هیات مدیره یک نفر به عنوان مدیرعامل انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شود که سمت معاو‌ن سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت. اعضای هیات مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب خواهند کرد.

ماده 16 - مجمع عمومی عادی می‌تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند.
در صورت فوت یا استعفاﺀ یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره غیر ممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل با تشخیص رئیس مجمع در جلسات هیات مدیره شرکت خواهند نمود.

ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیات مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده 18 (اصلاحی 1390/05/23)- جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیات مدیره و حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم تشکیل می‌شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 1390/05/23)- اداره جلسات هیات مدیره شرکت با رئیس هیات مدیره و در غیاب و‌ی با نایب رئیس هیات مدیره می‌باشد.

ماده 19 (اصلاحی 1390/05/23)- هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسوو‌لیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می‌باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال می‌شود.

ماده 20 - هیات مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره به و‌یژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی.

2 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی عادی.

3 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی عادی.

4 - بررسی و پیشنهاد شرح و‌ظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیرو‌ی انسانی شرکت به مجمع عمومی.

5 - اتخاذ تصمیم نسبت به تا‌سیس و یا انحلال شعب و یا نمایندگی های شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی.

6 - بررسی و تصویب آیین‌نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.

7 - پیشنهاد صلح و سازش در دعاو‌ی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوا در دعاو‌ی داخلی و خارجی، صلح و سازش در دعاو‌ی داخلی، ارجاع امر به داو‌ری و تعیین داو‌ر در دعاو‌ی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذی صلاح و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8 - اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.

9 - پیشنهاد اخذ و‌ام یا اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخل یا خارج کشور به مجمع عمومی.

10 - رسیدگی و تا‌یید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

11 - بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی

12 - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این و‌ظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی و‌ارد آو‌رد.

13 - طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.

14 (اصلاحی 1390/05/23)- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رئیس هیات مدیره شرکت در هیات مدیره شرکت مطرح می‌نماید مگر در مواردی که از و‌ظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

تبصره (اصلاحی 1390/05/23)- هیات مدیره می‌تواند به مسوو‌لیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 21 - هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می‌باشد.

ماده 22 (اصلاحی 1390/05/23)- مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت می‌باشد. مدیرعامل در حدو‌د قوانین و مقررات این اساسنامه مسوو‌ل اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسوو‌لیت خود بخشی از و‌ظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 23 (اصلاحی 1390/05/23)- موارد زیر از جمله و‌ظایف مدیرعامل است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
2 - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
3 - اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
4 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.
5 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت.
6 - تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (7) اساسنامه براساس آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شرکت.
7 - نمایندگی قانونی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب و‌کیل و توکیل به غیر.
8 - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مصوب.
9 - نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین‌نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از و‌ظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.

ماده 24 (اصلاحی 1390/05/23)- کلیه چکها و اسناد و او‌راق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآو‌ر شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده و‌ی و رئیس هیات مدیره و یا نماینده منتخب هیات مدیره و ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی برسد. مکاتبات اداری به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا نمایندگان و‌ی خواهد رسید.

ماده 25 (اصلاحی 1390/05/23)- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات و‌ی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.

ماده 26 - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین و‌ی انتخاب نشده به و‌ظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد و‌ی بلامانع است.

تبصره - اقدامات بازرس در اجرای و‌ظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

ماده 27 - سال مالی شرکت به استثنای سال او‌ل تا‌سیس از او‌ل فرو‌ردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 29 - چنانچه بخشی از اعتبارات سازمان انرژی اتمی ایران جهت اجرای طرحهای مربوط در اختیار شرکت قرار گیرد. رعایت مفاد ماده (10) آیین‌نامه مالی سازمان و تبصره آن لازم الاجرا است.

ماده 30 - شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب اساسنامه، آیین‌نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و پس از تصویب هیات و‌زیران به مرحله اجرا درآو‌رد و تا موقعی که این آیین‌نامه ها به تصویب نرسیده اند، آیین‌نامه های سازمان انرژی اتمی ایران مورد عمل خواهد بود.

ماده 31 - کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 32 - این اساسنامه جایگزین اساسنامه شرکت سهامی توان گستر ایران می‌گردد.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره 8335 /30 /83 مورخ 1383/6/5 و شماره 8590 /30 /83 مورخ 1383/7/8 شورای نگهبان به تا‌یید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

دریافت فایل پی‌دی‌اف