اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)

هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/8/21 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

بخش اول - کلیات

ماده 1- «شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)» که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده 2- هدف شرکت عبارت است از:
الف - گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد.
ب - کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت.
ج - تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری.
د - بهبود توزیع ثروت و درآمد.

ماده 3- موضوع شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف - دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت، به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در اجرای وظایف شرکت واسط.

ب - ارایه کمک و راهنمایی به شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری استانی به منظور پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار به منظور عرضه سهام عدالت در این گونه شرکتها.

ج - داد و ستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود.

د - جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار.

ه- - راهنمایی شرکتها در مورد نحوه افزایش سرمایه و عرضه سهام اوراق مشارکت.

و - انجام تحقیقات مالی و سرمایه گذاری و ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.

ز - پذیره نویسی اوراق بهادار.

ح - اداره امور سرمایه گذاریها به نمایندگی از طرف اشخاص.

ط - دریافت هر گونه تسهیلات اعتباری از بانکها، شرکتها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی مشروط به اینکه ربوی نباشد.

ی - انجام امور کارگزاری (اعم از مالی و غیره) برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

ک - انجام هرگونه عملیات و خدمات مالی، تسهیلات بازرگانی برای واحدهای صنعتی و خدماتی اعم از دولتی و غیر دولتی.

ل - انجام و ارایه هرگونه خدمات اداری و پشتیبانی و سایر امور مجاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

م - دریافت هر گونه سود و عواید ناشی از سهامی که به موجب قرارداد از سازمان خصوصی سازی خریداری نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصی سازی از محل سود یا عواید ناشی از آن و نگهداری ذخایر لازم به منظور افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و تقسیم مانده سود به شرکتهای سرمایه گذاری استانی.

ن - انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت مفید و نافع و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

ماده 4- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده 5- مرکز اصلی شرکت در تهران می‌باشد. هیات مدیره شرکت موظف است در صورت تغییر مرکز اصلی شرکت بلافاصله مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهد.
انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه ای در ایران و تاسیس و انحلال شعب و نمایندگیها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

بخش دوم - سرمایه و تعداد سهام:

ماده 6- سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون (000،000،500) ریال است که به پانصد هزار (000،500) سهم با نام هزار (1000) ریالی تقسیم شده شامل تعداد چهار صد و نود و نه هزار و نهصد و نود و هشت (998،499) سهم متعلق به سازمان خصوصی سازی، یک (1) سهم متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک (1) سهم متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می‌باشد. سهام در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در هر حال به عنوان سهام. طبقه «الف» (ممتاز) محسوب می‌شود و هر مقدار از سهام شرکت که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار گردد از طبقه «الف» به طبقه «ب» (سهام عادی) تبدیل می‌شود.
نمایندگی سهام طبقه «الف» در مجامع عمومی مربوط مشترکاً به عهده نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.

ماده 7- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم (با نام) بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده می‌باشد.

ماده 8- کلیه سهام شرکت با نام است و طبق قوانین و مقررات مربوط تهیه و صادر می‌شود و باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده (26) لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بوده و به امضای قلمی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین می‌شوند، برسد و به مهر شرکت تایید گردد.
هریک از اوراق سهام می‌تواند معرف و نماینده یک سهم یا بیشتر باشد. شرکت می‌تواند اوراق سهام یک سهمی، پنج سهمی، ده سهمی، یک صد سهمی و یا به هر تعداد دیگر منتشر نماید. درمورد اوراق سهامی که نماینده بیش از یک سهم می‌باشند دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دفتر شرکت تفکیک آن را بخواهد.

ماده 9- شرکت دارای دفتری به نام دفتر ثبت سهام خواهد بود که در آن مشخصات و اقامتگاه دارندگان سهم و تعداد و نوع سهام آنان ثبت می‌گردد. در دفتر یاد شده اقامتگاه دارندگان سهام طبق اعلام کتبی آنان ذکر می‌شود و مادام که دارندگان سهام تغییر اقامتگاه خود را کتباً به شرکت اطلاع نداده اند، اقامتگاه مذکور از نظر ارسال و ابلاغ نامه ها و اخطاریه های شرکت به دارندگان سهام معتبر خواهد بود.

ماده 10- ضوابط مربوط به انتقال سهام به شرح زیر می‌باشد:

الف - ورقه سهم سند قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد.

ب - انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. مادامی که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است و انتقال در دفتر ثبت سهام به ثبت نرسیده است و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده است، شرکت همان صاحب سهم اول را به عنوان مالک سهام خواهد شناخت. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهم قید و به امضا انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او خواهد رسید.

ج - سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت منحصراً بر اساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت متناسب با تعداد اعضاء شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به صورت اقساط بلند مدت (حداکثر 10 ساله) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار می‌گردد.

د - تملک سهام شرکت قهراً متضمن قبول مواد و مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.

ماده 11- سهام شرکت غیرقابل تقسیم می‌باشد، مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند و هیچ نوع قطعه سهم منتشر نخواهد شد.

ماده 12- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می‌باشد.

بخش سوم - تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 13- هرگونه کاهش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گیرد.
درصورت هرگونه افزایش سرمایه، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه از سهامداران طبقه «ب» سلب می‌گردد و حق تقدم و کلیه حقوق و منافع ناشی از آن به سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده سهامدار طبقه «الف» تعلق می‌گیرد.

بخش چهارم - مجامع عمومی

ماده 14- در خصوص مجامع عمومی مقررات زیر به طور مشترک حاکم می‌باشد:

1- مجمع عمومی از اجتماع دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:
الف - مجمع عمومی عادی
ب - مجمع عمومی فوق العاده

2- مجامع عمومی در مرکز شرکت تشکیل می‌شود مگر اینکه هیات مدیره محل دیگری را برای این منظور تعیین نماید.

3- مجامع عمومی شرکت به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌گردد. دعوت مزبور در کلیه موارد از طریق دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به عمل می‌آید. در آگهی دعوت باید دستور جلسه، تاریخ و ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه قید شود. درصورت حضور صد در صد (100%) صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در مجامع عمومی، رعایت تشریفات مربوط به صدور دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی نمی‌باشد.

4- فاصله بین نشر آگهی مزبور و تاریخ تشکیل مجمع عمومی مربوط باید حداقل ده (10) روز و حداکثر چهل (40) روز باشد.

5- سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیات مدیره بخواهند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست (20) روز پس از دریافت تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نماید در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد نظر را ظرف ده (10) روز پس از دریافت تقاضا دعوت نماید. درصورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند مشروط بر آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی در این مورد منحصراً موضوع یا موضوعاتی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و در این قبیل مجامع هیات رئیسه مجمع از بین دارندگان سهام حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

6- تصمیمات مجامع عمومی مطابق مواد (84)،. (85)، (87) و (88) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه «الف» اصالتاً یا وکالتاً خواهد بود.

7- مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و منشی و دو ناظر اداره می‌شود.
ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیات مدیره است. در مواردی که انتخاب یا عزل هیات مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین دارندگان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است دارنده سهم نباشد.

8- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوع مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه می‌تواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ انعقاد جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند برای تمدید جلسه احتیاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد با همان حد نصاب قبلی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

9- مجمع عمومی فقط درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم خواهد گرفت. در مواقعی که کلیه دارندگان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند راجع به کلیه موضوعاتی که در جلسه مطرح می‌شود می توان اتخاذ تصمیم نمود.

10- از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم می‌شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود. در مواردی که تصمیمات مذکور متضمن یکی از موارد زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارسال گردد.
الف - انتخاب و یا عزل هیات مدیره و یا بازرس با ذکر مدت ماموریت آنها.
ب - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ج - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
د - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
ه- - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن درج شود.

11- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم است تایید مدارک به عهده رئیس مجمع می‌باشد.

12- کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند در کلیه مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت.

13- هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی واجد شرایط جهت حضور و رای در مجامع عمومی شناخته می‌شوند که حداقل ده (10) روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها طبق ماده (10) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

14- مجامع عمومی ای که طبق مقررات و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین الزام آور می‌باشد.

ماده 15- مجمع عمومی عادی موظف به اجرای ضوابط زیر می‌باشد:

1- مجمع عادی سالانه شرکت باید ظرف چهار (4) ماه از تاریخ انقضاء سال مالی شرکت و به دعوت هیات مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل شود. چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.

2- هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌تواند در مواقع لازم مجمع عمومی عادی را به‏ طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی یا در دعوتنامه قید شود.

3- مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد و از جمله بدون قید انحصار اتخاذ تصمیم درباره موارد زیر در صلاحیت مجمع عمومی عادی است:

الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرسان و اتخاذ تصمیم لازم اعم از تصویب یا رد یا تصحیح حسابها.

ب - اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و یا اندوخته ها بین دارندگان سهام و تعیین موقع و یا اندوخته ها بین دارندگان سهام و تعیین موقع و محل پرداخت آن به پیشنهاد هیات مدیره و با توجه به ماده (90) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ج - تخصیص سود به اندوخته ها علاوه بر اندوخته های قانونی به پیشنهاد هیات مدیره

د - تعیین میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ه- - نصب و عزل و یا انتخاب مجدد مدیران و بازرس.

و - تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج شود.

ز - تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.

ح - اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوعی که در دستور جلسه قرار داشته و در صلاحیت مجمع باشد.

ماده 16- مجمع عمومی فوق العاده موظف به اجرای ضوابط زیر است:

1- اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.
الف - پیشنهاد هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه شرکت و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.
ب - کاهش یا افزایش سرمایه و نحوه آن به پیشنهاد هیات مدیره.
ج - انحلال شرکت.
د- اخذ تصمیم درباره تمام موضوعاتی که در حدود صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

2- تعهدات صاحبان سهام غیر قابل افزایش می‌باشد مگر آنکه مورد تصویب صد در صد (100%) صاحبان سهام قرار گیرد. تابعیت شرکت غیر قابل تغییر است.

بخش پنجم - هیات مدیره - مدیرعامل - بازرس

ماده 17- هیات مدیره موظف به انجام اقدامات زیر است:

1- شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه (3) و حداکثر پنج (5) نفر که از طرف مجامع عمومی عادی برای مدت حداکثر دو (2) سال و از بین دارندگان سهام انتخاب می‌شوند، اداره خواهند شد.

2- هریک از اعضای اصلی هیات مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک (1) سهم از سهام شرکت را به عنوان وثیقه در مقابل خسارات وارد شده که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد شود طبق قوانین مربوط نزد شرکت به ودیعه بسپارند. سهام یادشده غیرقابل انتقال است و مادام که مدیر مربوط مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهند ماند.

3- درصورت انقضاء مدت ماموریت هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود.

4- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره برای همان دوره مالی است.

ماده 18- جلسات هیات مدیره به ترتیب زیر تشکیل و اداره خواهد شد:

1- هیات مدیره در اولین جلسه خود ظرف یک (1) هفته بعد از تصمیم مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیات مدیره یک (1) نفر رئیس و یک (1) نفر نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد به اکثریت نسبی حاضرین در جلسه انتخاب می نماید.

2- هیات مدیره یک (1) نفر از بین خود و یا خارج از هیات مدیره را به سمت دبیر تعیین می کند.

3- مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیات مدیره یک (1) نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.

4- اداره جلسات هیات مدیره و دعوت مجامع عمومی از وظایف رئیس و در غیاب وی به عهده نایب رئیس هیات مدیره است.

5- هیات مدیره در مواقعی که خود معین می کند به طور هفتگی، هر دو (2) هفته یا ماهیانه به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو (2) نفر از اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد شد.

6- برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است.

7- تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد. مدیرعامل نیز در جلسات هیات مدیره شرکت می‌نماید و در صورتی که عضو هیات مدیره نباشد حق رای ندارد.

8- جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده است، تشکیل خواهد شد.

9- برای هریک از جلسات هیات مدیره، صورتجلسه ای با رعایت ماده (123) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طرف دبیر تهیه خواهد شد نام اعضای هیات مدیره حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده با قید تاریخ ذکر می‌گردد هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

10- صورتجلسات هیات مدیره باید حداقل به امضای اکثریت هیات مدیره حاضر در جلسه برسد. صورتجلسات هیات مدیره باید دارای شماره مسلسل بوده و در دفتر شرکت بایگانی شود.

ماده 19- اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:

1- هیات مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت در حدود مقررات این اساسنامه می‌باشد و برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام و نا محدود است. موارد زیر از جمله اختیارات هیات مدیره می‌باشد:

الف - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ب - عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و به‏طور کلی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که با موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط داشته باشد.

ج - نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د - تهیه بودجه سرمایه ای و جاری شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.

ه- - تصویب آیین‌نامه های داخلی شرکت بنا به پیشنهاد مدیرعامل.

و - اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادرشده یا اجرای آن.

ز - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون.

ح - افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و استفاده از آن به نام شرکت و انسداد آنها.

ط - واگذاری با تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).

ی - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوهات در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها.

ک - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک آنها ولو کراراً.

ل - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

م - رهن اموال شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری به نفع شخص ثالث و تضمین و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمین نزد بانکها و موسسات اعتباری.

ن - خرید یا احداث هرگونه ساختمانی که مورد نیاز شرکت باشد.

س - اقامه هرگونه دعوی، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- هیات مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره واگذار نماید اختیارات محول شده توسط هیات مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نیست مگر با تصویب هیات مدیره.

ماده 20- هیات مدیره باید یک (1) نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مندرج در بند (1) ماده. (19) این اساسنامه را با حق توکیل و توکیل با حق عزل وکیل به مدیرعامل تفویض نماید.
درصورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
هیات مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده 21- کلیه چکها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیچ یک از دارندگان امضا اجازه حق واگذاری امضای خود به دیگری را ندارد مگر به تصویب هیات مدیره.
در مورد اسنادی که با دو امضا معتبر می‌باشد هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی اصالتاً و وکالتاً یا با وکالت از دو (2) نفر آنها را امضا کند.
کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صادر می‌گردد.

تبصره - درصورتی که سهامداران دولتی بیش از پنجاه درصد (50%) سهام شرکتها را دارا باشند کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب یا نماینده مجاز وی نیز خواهد رسید.

بخش ششم - بازرس

ماده 22- بازرس طبق قوانین و مقررات مربوط و برای یک (1) سال تعیین می‌شود و تعیین مجدد وی بلامانع است وظایف بازرس طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

بخش هفتم - سال مالی، حساب‌ها و ترازنامه، سود و زیان اندوخته قانونی

ماده 23 (اصلاحی 1386/03/27)- سال مالی شرکت از اول مرداد هر سال شروع و در آخر تیرماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

ماده 24- هیات مدیره باید طبق ماده (137) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش (6) ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد. هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و حداقل بیست. (20) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 25- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل از همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل (حداکثر تا یک سوم خالص زیان) و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری و پاداش هیات مدیره که مجمع عمومی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین نموده است به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که در هر صورت نباید از ده درصد (10%) کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می دهد.

بخش هشتم - انحلال و تصفیه و مقررات پیش بینی نشده

ماده 26- انحلال و تصفیه شرکت طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل می‌آید و منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و پس از تصفیه سهام دولت می‌باشد.

ماده 27- مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 28- این اساسنامه مشتمل بر 28 ماده می‌باشد و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)، موضوع تصویب نامه شماره 8147/ت34484ه- مورخ 1385/2/9 می‌گردد. هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

این متن به موجب نامه شماره 18732 / 30 / 85 مورخ1385/9/30 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور