وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 1388/08/10 تصویب نمودند:
1- صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند مربوط به سال مالی منتهی به 1387/12/30 تایید میشود.
2- باتوجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/02/05 مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیات مدیره سازمان مذکور مربوط به سال مالی منتهی به 1387/12/30 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، تعیین میگردد.
3- صورت وضعیت مالی و عملکرد طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مذکور در سال های مالی منتهی به 1384/12/29، 1385/12/29، 1386/12/29 و 1387/12/30 تایید میشود.
4- با توجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/02/05 مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل طرح تملک دارایی های سرمایه ای و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیات مدیره سازمان مذکور مربوط به سال های مالی منتهی به تاریخ های یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، تعیین میگردد.
5- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد اروند برای سال مالی منتهی به 1388/12/29 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این خصوص به هیات مدیره آن سازمان تفویض میگردد.
این تصویبنامه در تاریخ 1389/07/07 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1387سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ 1389/02/05 راس ساعت 13:30 در محل مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور کلیه اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورت های مالی و گزارش حسابرسی سال مالی 1387سازمان منطقه آزاد اروند و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1387و استماع گزارش سال 87 حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید هیات مدیره ضمن هماهنگی با مرکز امور مناطق آزاد و سازمان حسابرسی، روش های محاسبه بهای تمام شده فروش زمین و خدمات ارائه شده را بررسی و نسبت به تعیین یک روش مورد قبول در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برای محاسبه بهای تمام شده زمین های فروش رفته و خدمات ارائه شده حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری به نحوی که محاسبات بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده در پایان سال مالی 1389 بر این اساس انجام گیرد.
2- در خصوص بند 5 گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره تمهیداتی اتخاذ نماید تا صورت های مالی مربوط به طرح تملک دارایی های سرمایه ای برابر مقررات در موعد مقرر جهت رسیدگی به حسابرس مستقل ارائه گردد.
3- در خصوص بند 8 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد هیات مدیره اسناد و مدارک موضوع این بند را جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار باررس قانونی قرار دهد.
4- در خصوص بند 10 گزارش بازرس قانونی، ضمن عدم تایید اقدامات صورت پذیرفته در این رابطه، توضیحات ارائه شده مبنی بر تصویب و ابلاغ آییننامه مربوط به محاسبه و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی از سوی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شماره 260163/ت 43391ک مورخ 1388/12/25 و انجام اقدامات لازم برابر مفاد آییننامه مذکور به استماع اعضای کارگروه رسید.
5- در خصوص بند 11گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره سازمان با همکاری مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ماده (9) اساسنامه در خصوص تشکیل به موقع مجمع عمومی سالیانه جهت رسیدگی و تصویب صورت های مالی را رعایت نماید.
6- در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات هیات مدیره مقرر گردید اقدام لازم در جهت انجام تکلیف مجمع عمومی سازمان در راستای تصویب آییننامه های شرکت به عمل آید.
7- در خصوص بند 15 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر گردید هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر تهیه صورت مغایرات بانکی به صورت منظم و ماهانه، نسبت به ارائه دلایل مغایرات بانکی دو فقره حساب های سپرده نقدی نزد بانک سپه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت بررسی و اظهار نظر اقدام نماید.
8 - در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی، مقرر گردید هیات مدیره در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح سازمان موجودی های کالا و دارایی های ثابت را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
9- در خصوص بندهای 7، 9، 13، 14و 18 گزارش بازرس قانونی هیات مدیره مکلف به رعایت قوانین و مقررات شد و مسئولیت اقدامات صورت پذیرفته بر خلاف قوانین و مقررات بر عهده هیات مدیره است.
10- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره متعهد و موظفند اصلاحات و تکالیف مشخص شده در صورتجلسه تکالیف کارگروه مجمع را به گونه ای اجرایی نمایند تا اثربخشی آن در صورت های مالی
سال 1389 نمایان گردد.
حمید بقایی علی اصغر رمزی
رئیس مرکزامورمناطق آزادوویژه اقتصادی مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع و معادن
مهدی مرجانی مجید نهاوندی
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی مدیر راهبردی و نظارت برنامه و بودجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی بنگاه های خدماتی معاونت برنامه ریزی
رئیس جمهور
صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی و عملکرد سال های مالی 1384، 1385، 1386و 1387 طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد اروند
مورخ 1389/02/05
پیرو دعوتنامه شماره 113/12/892 مورخ 1389/01/31 جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی و عملکرد سال های مالی 1384، 1385، 1386و 1387 طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد اروند در تاریخ 1389/02/05 راس ساعت 16/30 بعد از ظهر در محل مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور اعضا ی کار گروه و نمایندگان حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) و ذی حساب طرح تملک دارایی های سرمایه ای تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورت وضعیت مالی و گزارش حسابرسی طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال های مالی 1384، 1385، 1386و1387 سازمان منطقه آزاد اروند از آنجا که اکثر بندهای مطروحه در گزارش های حسابرسی سال های مالی 1384 لغایت 1386 در سنوات بعد بر طرف گردیده و یا به گزارش حسابرسی سال مالی 1387 انتقال یافته است، بنابراین کارگروه ضمن عدم پذیرش تاخیر در ارائه صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی عادی سالیانه تذکراتی ایراد نمودند، در ادامه پس از بررسی صورت وضعیت مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1387و استماع گزارش سال 87 حسابرس مستقل طرح تملک دارایی های سرمایه ای، و توضیحات هیات مدیره و مجری و ذی حساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1.در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل:
پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر تکمیل و بهره برداری از دارایی ایجادشده، مقرر گردید هیات مدیره ضمن انجام اقدامات و اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم برابر قوانین و مقررات و تحویل دارایی به دستگاه بهره بردار، گزارش اقدامات و اصلاحات به عمل آمده را حداکثر تا پایان شهریور 1389به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت طرح در کارگروه منتخب مجمع عمومی ارائه نماید.
2.در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل:
مقرر گردید هیات مدیره ضمن ارائه به موقع صورت های مالی طرح تملک دارایی های سرمایه ای برای سال مالی 1388، با هماهنگی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان ارائه به موقع گزارش های مربوط به طرح تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح در مجمع عمومی سالیانه فراهم گردد.
3 - در خصوص بند 7 گزارش حسابرس مستقل:
مقرر گردید هیات مدیره نسبت به ارائه مستندات مربوط به درصد پیشرفت های فیزیکی طرح به حسابرس مستقل حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نماید.
4.در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل:
مقرر گردید هیات مدیره حتی الامکان در خصوص تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز به میزان کافی جهت پروژه های طرح در چارچوب بودجه مصوب اقدام لازم به عمل آورد.
حمید بقایی علی اصغر رمزی
رئیس مرکزامورمناطق آزادوویژه اقتصادی مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع و معادن
مهدی مرجانی مجید نهاوندی
مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی مدیر راهبردی و نظارت برنامه و بودجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی بنگاه های خدماتی معاونت برنامه ریزی
رئیس جمهور