هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/2/9 بنا به پیشنهاد شماره 310.3964 مورخ 1.11.1365 وزارت کشاورزی اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشینهاکشاورزی قزوین را به شرح زیر تصویب نمودند:
اول - کلیات
ماده 1 - بر اساس بند "ط" ماده 4 اساسنامه سازمان عمران قزوین و ماده 5 قانون تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی و توسعه دامپروری، شرکت سهامیخدمات ماشینهای کشاورزی قزوین وابسته به وزارت کشاورزی که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و اصولبازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده 2 - نوع شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود و مرکز آن شهرستان قزوین میباشد و میتواند با تصویب مجمع عمومی نمایندگیهائی در نقاط دیگرکشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.
ماده 3 - موضوع شرکت عبارتست از:
ارائه خدمات ماشینی کشاورزی و انجام عملیات زیربنایی به منظور افزایش سطح زیر کشت و بالابردن میزان تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش تولیداتکشاورزی و دامی، شرکت برای تامین موضوع فوق میتواند به انجام امور زیر اقدام نماید.
الف - ارائه خدمات ماشینی برای کشت انواع محصولات کشاورزی.
ب - تهیه و تامین ماشینآلات، ادوات، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر کالاها و نهادهائیکه در جهت یکپارچگی بهرهبرداری از اراضی و انجام مقاصد شرکتمورد نیاز میباشد و نیز تولید ادوات و قطعات ماشینهای کشاورزی و فروش آنها.
ج - ارائه خدمات ماشینی کشاورزی و زیربنائی از قبیل تسطیح اراضی، احداث کانالهای آبیاری، زهکشی، آمادهسازی زمین، احداث جادههای بین مزارع وبندهای خاکی.
د - تعمیر و سرویس ماشینآلات و ادوات کشاورزی و سایر وسایط نقلیه.
ه - انجام سایر فعالیتها، عملیات، معاملات و سایر اموری که مربوط به وظائف شرکت میباشد.
تبصره 1 - شرکت موظف است در تهیه و تامین ماشینآلات و ادوات کشاورزی و سایر نهادههای مورد نیاز و نیز فروش ادوات و قطعات تولیدی قبلا" هماهنگیهای لازم را با موسسات مسئول در وزارت کشاورزی به عمل آورد.
تبصره 2 - با تشکیل شرکت مزبور وظایف و کارکنان مدیریت ماشینآلات از سازمان عمران قزوین منتزع و به شرکت واگذار میشود.
تبصره 3 - شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوطه برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی در داخل کشور که فعالیت آنهادر جهت مقاصد شرکت باشد مشارکت و در صورت لزوم از بانکها و موسسات اعتباری داخل وام و اعتبار تحصیل نماید.
تبصره 4 - شرکت مجاز است در حدود وظایف خود در مقابل دریافت حقالزحمه خدماتی را برای اشخاص انجام دهد.
تبصره 5 - انجام امور زیربنائی شامل تسطیح و قطعهبندی و خدمات ارجاعی سازمان عمران قزوین و مراکز خدمات کشاورزی در اولویت قرار خواهند داشت.
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 5 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیون ریال است که به یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام منقسم و کلا" پرداخت شده و متعلق به دولت است. کلیه ماشینآلاتسبک و سنگین و اموال منقول و غیر منقول متعلق به مدیریت ماشینآلات سازمان عمران قزوین توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و همچنینوجوه ناشی از تصفیه شرکت سهامی ماکس و قزوین تک سابق پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط به سرمایه شرکت اضافه خواهد شد.
دوم - ارکان شرکت
ماده 6 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - بازرس (حسابرس)
ماده 7 - مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و بودجه میباشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر کشاورزی است.
تبصره - دبیری مجمع عمومی با مدیر عامل سازمان عمران قزوین میباشد.
ماده 8 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دوبار تشکیل میگردد. یکبار حداکثر تا پایان تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبلو یکبار در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خطمشی سال آتی شرکت و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار میگیرد.
تبصره - وزیر کشاورزی بنا به ضرورت و یا حسب تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی، هیات مدیره و یا بازرس (حسابرس) مجمع عمومی عادی را به طورفوقالعاده برای تشکیل جلسه دعوت مینماید. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در دعوتنامه قید شود.
ماده 9 - جلسات مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد و حداقل 10 روز قبل بایستیبه کلیه اعضاء ابلاغ گردد. تصمیمات مجمع عمومی توسط رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ خواهد شد.
ماده 10 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
ب - تصویب خطمشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره پس از تائید شورای حقوق و دستمزد.
د - انتخاب یا عزل بازرس (حسابرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تعیین حقالزحمه بازرس (حسابرس).
ھ - تصویب آییننامههای استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
و - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، اجرایی و سایر آییننامههای مورد نیاز با رعایت مقررات مربوطه بنا به پیشنهاد هیات مدیره.
ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات مربوطه.
ح - تصویب پیشنهادات مربوط به دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی.
ط - تصویب تشکیلات و شرح وظائف واحدهای تابعه شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ی - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ک - اتخاذ تصمیم در مورد سود ویژه و اندوختهها و مطالبات مشکوکالوصول و لاصول.
ل - اتخاذ تصمیم درباره فروش دارائیهای ثابت شرکت با به پیشنهاد هیات مدیره.
م - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور مجمع قرار میگیرد.
ماده 11 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل میباشد که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برایمدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 12 - رئیس هیات مدیره که مدیر عامل شرکت نیز میباشد از میان اعضاء هیات مدیره و بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخابمیشود.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره به دعوت مدیر عامل با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبرخواهد بود. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات مدیره در آن ثبت و به امضا مدیر عامل و اعضاء حاضر در جلسه خواهدرسید.
ماده 14 - اعضاء هیات مدیره به طور موظف در شرکت انجام وظیفه مینمایند و یکی از آنان باید کارشناس و متخصص امور مالی باشد.
ماده 15 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و تهیه طرحهای اجرایی مورد لزوم برای مصوبات مذکور:
ب - تهیه گزارش، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
د - نظارت بر اجرای برنامههای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
ه - تهیه و تنظیم آییننامههای مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آییننامههای ضروری شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
و - تهیه طرح تشکیلاتی و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت طبق ضوابط و مقررات و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ز - بررسی نسبت به دریافت وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوطه و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهتتصویب.
ح - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.
ماده 16 - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آییننامهها و مقررات مربوطه اداره مینماید برای این منظور دارایاختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی به شرح زیر میباشد:
الف - اتخاذ تصمیم در مورد عزل و نصب و ارتقاء و سایر امور استخدامی کارکنان شرکت طبق مقررات و آییننامههای استخدامی شرکتهای دولتی و سایرمقررات مربوطه.
ب - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و آییننامه و مقررات مربوطه.
ج - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوطه.
د - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق انتخاب وکیل و حق وکیل در توکیل.
ه - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری یا حل و فصل آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
و - مدیر عامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره و یا روسای واحدها و نمایندگیهای شرکت تفویضنماید.
تبصره - مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی میتواند یکی از اعضاء هیات مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین نماید.
ماده 17 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری بامضا مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند معتبر است.
ماده 18 - بازرس (حسابرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و انتخابمجدد وی بلامانع است.
ماده 19 - وظائف بازرس (حسابرس) به قرار زیر است:
الف - رسیدگی به حسابها، اسناد و دفاتر مالی شرکت.
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش لازم جهت تسلیم به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع.
ماده 20 - بازرس (حسابرس) حق دارد بدون ایجاد وقفه در امور جاری شرکت هر گونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و سایرکارکنان بخواهد و به دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت مراجعه نماید و اقدامات و عملکرد شرکت را مورد بررسی و کنترل قرار دهد. به طور کلی وظائف بازرس (حسابرس) همان وظائف بازرس مذکور در قانون تجارت است.
تبصره - هیات مدیره شرکت مکلفند حداقل 40 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بررسی و اظهار نظر بازرس(حسابرس) شرکت تسلیم نمایند.
سوم - سایر مقررات
ماده 21 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد به استثناء اولین سال که از تاریخ تصویب اساسنامهشروع در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ماده 22 - در صورتی که به عللی تغییراتی در این اساسنامه لازم به نظر برسد هیات مدیره شرکت میتواند مراتب را برای تصمیمگیری و اعلام نظر لازم به مجمععمومی پیشنهاد نماید.
ماده 23 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آییننامههای مربوطه میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده استطبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوطه به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
تبصره - هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران صورت خواهد پذیرفت.
میرحسین موسوی - نخستوزیر