در اجرای بند (و) از ماده 1 قانون تاسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقهای طهران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد طبق نقشه پیوست.
فصل اول
کلیات
ماده 1 - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقهای طهران.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر تهران میباشد.
ماده 3 - نوع شرکت سهامی است.
ماده 4 (اصلاحی 1344/10/08)- موضوع و هدف شرکت - تولید نیروی برق و انتقال و توزیع و خرید و فروش آن به طور عمده و جزئی در منطقه برای نیل به این هدف شرکت با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف (اصلاحی 1344/10/08)- اقدام و اشتراک مساعی با سایر موسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط بمطالعه و تولید و انتقال و توزیع نیرو و تشویق به افزایش مصرف و تهیه اجرای طرحها مربوط بتولید و انتقال و توزیع برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر موسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقهمزبور.
ج - ایجاد هر گونه موسسات و تاسیساتی که به منظور تامین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایهگذاری در موسسات برق و موسسات برق ناحیهای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده8 این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
و (الحاقی 1350/08/03)- شرکت میتواند به منظور ایجاد و ساختن کارخانه و وسائل و لوازم تولید و انتقال نیروی برق و یا به قصد تهیه و تدارک وسائل مورد نیاز با تصویبمجمع عمومی در سایر موسسات و شرکتها مشارکت کند و یا با سرمایهگذاری و مشارکت سایر شرکتهای برق منطقهای و یا موسسات خصوصی اقدام بتاسیس شرکت نماید.
تبصره (الحاقی 1346/02/04)- حدود منطقه عمل شرکت با تصمیم مجمع عمومی شرکت و تصویب وزارت آب و برق قابل تغییر خواهد بود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - شرکت میتواند در هر موقع و هر محل که هیات مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
فصل دوم
سرمایه
ماده 7 - سرمایه شرکت کلا نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال میباشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم میشود.
ماده 8 - شرکت میتواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل موسسات برق و موسسات برق ناحیهای در موسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایهگذاری نماید.
ماده 9 - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت موسسات و شرکتهائی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
فصل سوم
ارکان شرکت
ماده 10 (اصلاحی 1354/04/16)- ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - حسابرس (بازرس).
مبحث اول - مجمع عمومی
ماده 11 (اصلاحی 1354/04/16)- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یکمرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب (اصلاحی 1354/04/16)- تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه (اصلاحی 1354/04/16)- انتخاب حسابرس (بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد میشود.
و (اصلاحی 1354/04/16)- اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوختههای شرکت با رعایت ضوابط مربوط.
ز (اصلاحی 1354/04/16)- تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح (اصلاحی 1354/04/16)- تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ط (الحاقی 1354/04/16)- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حقالزحمه حسابرس (بازرس).
ی (الحاقی 1354/04/16)- تصویب آییننامههای استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک (الحاقی 1354/04/16)- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط باید در مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده 13 (اصلاحی 1354/04/16)- مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام بنا بدعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.
ماده 14 (اصلاحی 1354/04/16)- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ماده 15 - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل میشود.
ماده 16 (اصلاحی 1354/04/16)- دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوقالعاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله دعوت کتبی رئیس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (بتشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.
ماده 17 (اصلاحی 1354/04/16)- مجامع عمومی عادی و یا فوقالعاده با حضور کلیه اعضاء مجمع رسمیت مییابد.
مبحث دوم - هیات مدیره
ماده 18 (اصلاحی 1354/04/16)- هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا موقعیکه تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهد بود- اداره امور شرکت به عهده هیات مدیره خواهد بود و یکی از اعضای هیات مدیره بتعیین مجمع عمومی به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب میشود و مدیر عامل از بین اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب خواهد شد.
ماده 19 (منسوخ 1354/04/16)- هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده 19 (اصلاحی 1354/04/16)- جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل میشود و تصمیمات به اکثریت آراء حاضر اتخاذ میگردد.
تبصره - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضا رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
ماده 20 (اصلاحی 1354/04/16)- میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیات مدیرهوظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رئیس هیات مدیره تفویض شود.
ماده 21 (اصلاحی 1354/04/16)- هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده 4 این اساسنامه میباشد.
تبصره 1 - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره 2 - هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برایحل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
مبحث سوم - مدیر عامل
ماده 22 (اصلاحی 1354/04/16)- مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر میباشد:
الف - اجرای آییننامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده 23 (اصلاحی 1354/04/16)- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا نمایندگان تامالاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده 24 (اصلاحی 1354/04/16)- مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد.
ماده 25 (اصلاحی 1354/04/16)- مدیر عامل آییننامههای مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمععمومی تقدیم خواهد کرد.
حسابرس (بازرس)(اصلاحی 1354/04/16)
ماده 26 (اصلاحی 1354/04/16)- الف - شرکت دارای یکنفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ب - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
ج - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
د - حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیات مدیره تسلیم نماید.
فصل چهارم
سهام شرکت
ماده 27 (اصلاحی 1354/04/16)- سهام شرکت به امضای اعضای هیات مدیره صادر خواهد شد.
ماده 28 (اصلاحی 1354/04/16)- انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانیرا که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت مینماید.
فصل پنجم
ترتیب تقسیم سود
ماده 29 (اصلاحی 1354/04/16)- سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم میشود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده 30 (اصلاحی 1354/04/16)- در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را میتوان با تصویب مجمع عمومیبرای توسعه و تکمیل تاسیسات بمصرف رسانید.
فصل ششم
سال مالی
ماده 31 (اصلاحی 1354/04/16)- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد.
فصل هفتم
تغییرات اساسنامه
ماده 32 (اصلاحی 1354/04/16)- تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیات وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاهظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیئتوزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر 33 ماده و 3 تبصره در تاریخ سوم آذر ماه 1343 به تصویب کمیسیون شماره 6 (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه 25 آذر ماه 1343 به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده 1 و 3 قانون تاسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی