هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/5/24بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تایید وزرای امور اقتصادی و دارائی صنایع سنگین، صنایع، نیرو، بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون « تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن » مصوب 1369/4/10 اساسنامه شرکت مزبور رابه شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات ماده
ماده 1 - به منظور اجرای مفاد بند «ه» تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مصوب 1369/4/10مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی میباشد.
ماده 3 - مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون مصوب 1369/4/10 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4 - مرکز اصلی شرکت تهران میباشد و شرکت میتواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.
ماده 5 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال میباشد که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میگردد و تماماً متعلق به دولت است. سرمایه اولیه شرکت و افزایش های بعدی آن از محل وجوه موضوع بند «ه» تبصره) 29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تامین میگردد.
ماده 6 - هدف شرکت خودکفائی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذائی و صنعتی کشور میباشد و شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
-1مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعاً به مساحت هشتاد و چهارهزار (84000) هکتار و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نئوپان، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم
2 - عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث مزارع نیشکر، ایجاد راهها، خطوط راه آهن و سایر تاسیسات ارتباطی
3 - عملیات کشاورزی و بهره برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات زراعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
4 - احداث کارخانه های تولید شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نئوپان، پروتئین دامی و سایر صنایعی که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
5 - خرید و بکارگیری ماشین آلات و وسائل حمل و نقل کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.
6 - ایجاد ساختانهای کشاورزی، صنعتی، اداری و مسکونی مورد نیاز.
7 - خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت
8 - فروش و صادرات محصولات تولیدی، طبق قوانین و مقررات مربوط
9 - خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات و مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.
10 - مشارکت با تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیازها و هدف شرکت
11 - دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها وسایر موسسات اعتباری
12 - انجام سایر عملیات که در ارتباط با هدف شرکت باشد.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 7 - ارکان شرکت عبارتند از:
1 - مجمع عمومی
2 - هیات مدیره
3 - مدیر عامل
4 - بازرس (حسابرس)
مجمع عمومی
ماده 8 - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر کشاورزی (رئیس مجمع عمومی)
2 - وزیر امور اقتصادی و دارائی
3 - وزیر صنایع سنگین
4 - وزیر صنایع
5 - وزیر نیرو
6 - وزیر بازرگانی
7 - رئیس سازمان برنامه و بودجه
ماده 9 - جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه شرکت و سایر وظائف مجمع عمومی تشکیل میشود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا هر یک از اعضای هیات مدیره و یا بازرس) حسابرس(شرکت، حداکثر ظرف (15) روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - جلسات مجمع عمومی یا حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رای موافق معتبر است.
ماده 11 - وظائف مجمع عمومی عبارتست از:
1 - نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
2 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و حق الزحمه بازرس) حسابرس (شرکت
3 - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه، صورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت
4 - تصویب آییننامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آییننامه های اجرایی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط
5 - پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیات وزیران
6 - اتخاذ تصمیم واصلاح ماده 5 اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت
7 - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده ازتسهیلات مالی واعتباری
8 - اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تاسیس شرکت و مقررات این اساسنامه، قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی میباشد.
هیات مدیره
ماده 12 - هیات مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و چهار نفر افراد ذیصلاح دیگر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع میباشد. تا انتخاب هیات مدیره جدید هیات مدیره قبلی به مسئولیت خود ادامه خواهند داد
تبصره 1 (منسوخ 1369/07/25)- معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره میباشد.
تبصره 2 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره حداقل دوبار در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت تشکیل میگردد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رای موافق معتبر است.
تبصره - صورتجلسات هیات مدیره پس از امضای اعضای حاضر، توسط رئیس هیات مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده 14 - وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارتست از:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت.
2 - بررسی و تایید و ارائه برنامه و بودجه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی.
3 - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب
4 - بررسی و تایید پیشنهاد مدیر عامل درمورد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی
5 - بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات مربوط
6 - بررسی و تایید آییننامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی.
مدیر عامل
ماده 15 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت میباشد و به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره (به استثنای رئیس هیات مدیره) انتخاب میگردد و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور شرکت میباشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1 - اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت.
2 - تهیه و یپشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیات مدیره
3 - تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به هیات مدیره
4 - تهیه گزارش عملکرد شرکت و ارائه آن به هیات مدیره
5 - تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به هیات مدیره
6 - پیشنهاد تغییر اساسنامه شرکت به هیات مدیره
7 - تهیه آییننامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آییننامه های اجرایی مورد نیاز شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره
8 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا صلح و سازش دعاوی، به هیات مدیره
9 - استخدام، انتصاب، ارتقاء، اعطای پاداش، اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم در مورد کلیه امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان طبق مقررات و آییننامه های مربوط.
ماده 16 - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با رعایت مقررات و آییننامه های مربوط با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره(منسوخ 1369/07/25)- رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت میتوانند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نمایند.
بازرس(حسابرس)
ماده 17 - بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی میباشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشهای خود را به مجمع عمومی شرکت ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 19 - شرکت مکلف است حداکثر یک سال پس از تاریخ بهره برداری از هریک از واحدهای تولیدی که براساس مفاد بند «ه » تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده اند، نسبت به تاسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آن به عموم، اقدام نماید.
تبصره - سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی