هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/25 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 1380/12/5 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1- صندوق پژوهش و فناوری - که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت میکند.
ماده 2- سرمایه اولیه صندوق. .. ریال است که. .. درصد آن به میزان. .. ریال توسط دولت و بقیه توسط. ..تامین شده است.
ماده 3- صندوق از فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی اجرا میشود حمایت میکند.
ماده 4- منابع مالی صندوق عبارت است از:
1- کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
2 - سرمایه گذاری بانکها و وام و تسهیلات موسسات مالی و اعتباری.
3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد.
4- کمکها و اعانات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی.
5 - سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (5) این اساسنامه.
6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی.
فصل دوم - موضوع فعالیت و ارکان صندوق
ماده 5 - موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:
1- اعطای وام و تسهیلات به:
الف - اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی پژوهشهای کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری.
ب - اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری.
پ - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید.
2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها.
4- صدور ضمانتنامههای مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق.
تبصره - طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوختههای علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوختههای علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین گردد.
ماده 6- ارکان صندوق به شرح زیر است:
1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- مدیر عامل 4- بازرسان
ماده 7- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل میشود.
ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1- تعیین خطمشی و سیاستهای کلی صندوق.
2- رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق.
5- انتخاب و عزل رئیس و اعضای هیات مدیره.
6- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7- تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و حق حضور و پاداش هیات مدیره و حقالزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد هیات مدیره.
8- تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیات مدیره.
9- تصویب دستورالعملهای مربوط به فعالیت صندوق شامل میزان تسهیلات اعطایی به طرحهای مختلف، میزان کارمزد، نحوه پرداخت وام و تسهیلات و مدت آنها، نحوه ارزشیابی و تعیین اولویت طرحها، نحوه مشارکت و سرمایه گذاری در طرحها، نحوه تضمین قراردادهای پژوهشی و فناوری و شکل و نوع ضمانتنامههای صادرشده.
10- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوکالوصول صندوق.
11- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیات مدیره.
12- تصویب تغییر و اصلاح یا انحلال و تصفیه صندوق.
ماده 9- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یکی در چهارماهه اول هر سال جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و بار دوم در چهار ماهه پایان سال جهت تصویب بودجه سال بعد، به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل و با ذکر تاریخ، محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارک مربوط، تشکیل میشود.
تبصره - در صورت لزوم مجمع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرسان به صورت فوقالعاده تشکیل میشود.
ماده 10- مجمع عمومی عادی در مرحله نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در مرحله دوم که بین ده (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت مییابد.
ماده 11- تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.
ماده 12- هیات مدیره صندوق دارای سه تا پنج عضو است که از بین اعضای مجمع عمومی توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
تبصره - در صورت مشارکت دولت در صندوق با سهام بیشتر از بیست (20) درصد نماینده دولت در مجمع عمومی عضو ثابت هیات مدیره خواهد بود.
ماده 13- جلسات هیات مدیره بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل حداقل ماهی یک بار تشکیل میشود، با حضور حداقل سه نفر رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.
ماده 14- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
1- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی
2- تهیه برنامهها و طرحهای صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
3- تهیه و تنظیم آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
4- تهیه دستورالعملهای مربوط به فعالیت صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
5- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق در قالب مصوبات مجمع عمومی.
6- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و داراییهای صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.
8- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد صلح و سازش، ارجاع به داوری و استرداد دعوا در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.
9- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
10- سایر اختیارات و وظایفی که از سوی مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض شود.
11- بررسی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل.
12- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
13- پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و حق حضور و پاداش هیات مدیره و حقالزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
ماده 15- هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آنها، یک نفر را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب میکند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 16- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
1- انجام امور استخدامی، ترفیعات، نقل و انتقالات و مدیریت نیروی انسانی صندوق طبق مقررات، آییننامههای استخدامی و مصوبات هیات مدیره.
2- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیات مدیره تعیین و به وی تفویض میشود.
3- امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات.
4- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی با دو امضا، یکی امضای ثابت مدیر عامل و دیگری امضای متغیر رئیس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره که از سوی هیات مدیره تعیین میشود معتبرخواهدبود.
5- انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای دولتی و مراجع قانونی و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری برای دفاع از منابع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
6- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیات مدیره و مجمع عمومی.
ماده 17- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشوند، بازرسان نمیتوانند همزمان عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.
ماده 18- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 19- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه خواهد بود.
ماده 20- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیات مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب سرمایهگذاران منظور میشود.
ماده 21- هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه یا انحلال و تصفیه به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 22- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف