هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/25 بنا به پیشنهاد شماره 16215 /28 /532 /20 /500 مورخ 1380/7/2 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379 - اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1 - صندوق حمایت از توسعه بخش. .. که در این اساسنامه صندوق نامیده میشود - به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود.
ماده 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی فعالیت می کند.
ماده 3 - صندوق با تابعیت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل میشود و مرکز اصلی آن در. .. است.
ماده 4 (اصلاحی 1382/04/22)- سرمایه اولیه صندوق. .. ریال است که به. .. سهم. .. ریالی تقسیم و از محل مشارکت تولیدکنندگان. .. به میزان. .. سهم و وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان. .. سهم تامین میشود.
ماده 5 - هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و تولیدکنندگان و فعالان. .. است.
ماده 6 - حدود عملیات و فعالیتهای صندوق به این شرح است:
1 - اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در. ..
2 - تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات مالی داخلی.
3 - دریافت کمک مالی و اعتبار از دولت، بانکها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی.
4 - حمایت از تولیدکنندگان و فعالان. .. در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
5 - سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در. ..
ماده 7 - صندوق دارای ارکان زیر است:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیات مدیره.
3 - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره.
4 - بازرس قانونی.
فصل دوم - مجمع عمومی
ماده 8 - مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل میشود و در اولین جلسه رئیس مجمع عمومی توسط اعضاء و از بین آنها، برای مدت دو سال انتخاب میشود.
ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:
1 - بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.
2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرس.
3 - بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد.
5 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
6 - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط.
7 - تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط.
8 - سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.
ماده 10 - جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار یک بار تا پایان چهار ماهه اول سال جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و بار دوم در شش ماهه دوم سال جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رئیس مجمع و یا حضور حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل میشود.
تبصره - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور رئیس مجمع و با شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء به تناسب سهام اتخاذ میشود.
فصل سوم - هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 11 (اصلاحی 1382/04/22)- هیات مدیره صندوق دارای. .. عضو که از صاحبان سهام انتخاب میشوند میباشد که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 12 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به این شرح است:
1 - اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
2 - تعیین برنامه ها و طرحهای صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
3 - پیشنهاد آییننامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
4 - تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق.
5 - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
6 - اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیرعامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب بودجه مصوب.
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول صندوق و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط.
8 - ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره ارجاع شود.
9 - ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.
10 - سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیات مدیره تعیین شده است.
تبصره - هیات مدیره میتواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 13 (اصلاحی 1382/04/22)- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره از میان اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی و با رعایت ماده (124) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدت دو سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 14 - وظایف و اختیارات مدیرعامل به این شرح است:
1 - انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی.
2 - کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به انتخاب مدیرعامل معتبر خواهد بود؛ سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل معتبر است و در صورت لزوم مدیرعامل میتواند حق امضای خود را در این موارد با مسوولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
3 - نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هرگونه دعوا کیفری، حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.
4 - صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیات مدیره.
5 - تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیات مدیره.
6 - ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیات مدیره.
7 - اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیات مدیره.
8 - انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
9 - ایفای وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.
10 - سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیرعامل قرار می دهد.
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 15 - صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بازرسان نمی توانند همزمان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره باشند.
تبصره - وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.
ماده 16 - سال مالی صندوق از اول مهرماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر شهریورماه همان سال خواهد بود.
ماده 17 - ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیات مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیات مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.
ماده 18 - انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف