اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران

فصل یکم
کلیات و سرمایه

در اجرای تبصره 2 قانون تشکیل شرکت ملی فولاد ایران اساسنامه شرکت مذبور به شرح زیر مورد تصویب قرار میگیرد. در این اساسنامه هر جا از لغت « شرکت» استفاده شده است منظور از آن «شرکت ملی فولاد ایران» است.

ماده 1 - این شرکت سهامی بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره میشود.

ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در اصفهان است و شرکت میتواند شعب یا نمایندگی هائی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه در سایر نقاط کشور تاسیس نماید. تاسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور موکول به تصویب شورای عالی شرکت میباشد.

تبصره - در اجرای این ماده شرکت مکلف است تا تاریخ 1ر7ر1359 فعالیت اساسی خود را در اصفهان متمرکز سازد.

ماده 3 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم میشود و پس از تحدید ارزیابی دارائیهای موجود وضع تادیه آن روشن خواهد شد.

تبصره - کلیه اموال منقول و یا غیرمنقول و سرمایه و تاسیسات و کارخانجات و دارائی و دیون و تعهدات موسسات و شرکتهای ادغام شده باین شرکت واگذار می‌شود.

ماده 4 - افزایش سرمایه به پیشنهاد هیات عامل و تایید شورای عالی صورت می‌گیرد.

ماده 5 - کلیه سهام شرکت متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و نمایندگی صاحب سهم را اعضاء شورای عالی شرکت به عهده خواهند داشت.

ماده 6 - مدت شرکت نامحدود است.

فصل دوم
موضوع شرکت

ماده 7 - موضوع شرکت عبارتست از:
1 - 7 - اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن مورد احتیاج فولاد سازی.
2 - 7 - تولید انواع فولاد و فرآورده های فولادی.
3 - 7 - تولید و تهیه کلیه مواد لازم برای فعالیت شرکت و تولید و بهره برداری از مواد فرعی حاصل
4 - 7 - انجام عملیات بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات مربوط به موضوع شرکت و همکاری با بخش خصوصی در صورت لزوم.
5 - 7 - سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر خصوصی یا دولتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته و منع قانونی نداشته باشد.
6 - 7 - بررسیهای فنی و علمی و اقتصادی به منظور توسعه و یا محدود کردن فعالیت ها و استفاده از روشهای جدید.
7 - 7 - انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد هدفهای شرکت کمک کند.

فصل سوم
ارکان شرکت

ماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
1 - 8 - شورای عالی.
2 - 8 - شورای اجرایی) هیات عامل (
3 - 8 - بازرسان قانونی.

تبصره - کلیه وظائف مندرج در قانون تجارت در مورد مجمع عمومی صاحبان سهام بر عهده شورای عالی است و کلیه وظایف مندرج در قانون تجارت در مورد مدیرعامل و هیات مدیره بر عهده هیات عامل است.

بخش یکم : شورای عالی

ماده 9 (منسوخ 1390/04/08)- شورای عالی یا مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل میشود:
- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
- وزیر امور اقتصادی و دارائی.
- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه.
- وزیر کار و امور اجتماعی.
- رئیس کل بانک مرکزی ایران.
1 - 9 - به جزوزیر صنعت، معدن و تجارت بقیه وزراء میتوانند یکی از کارمندان عالی رتبه خود را به جای خود به عنوان قائم مقام وزیر به شورای عالی معرفی نمایند.
2 - 9 - ریاست شورای عالی با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
3 - 9 - رئیس هیات عامل به عنوان دبیر شورای عالی و بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت میکند و حضور او یا قائم مقامی که معرفی میکند در جلسات شورا اجباری است ولی بهر حال عدم شرکت او مانع رسمیت جلسات شورا نخواهد بود.

ماده 10 - شورای عالی به طور عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آذرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی شرکت تشکیل میشود و در جلسات شورا مسائل دیگری را هم که مورد نظر رئیس هیات عامل و یا رئیس شورای عالی باشد مورد بررسی و تصمیم قرار میدهد.

ماده 11 - شورای عالی در مواقع لزوم بنا به تصمیم رئیس شورای عالی و یا به درخواست رئیس هیات عامل و یا قائم مقامی که از طرف او تعیین میشود به طور فوق العاده تشکیل جلسه میدهد.

ماده 12 - دعوت برای تشکیل شورای عالی به طور عادی یا فوق العاده از طرف رئیس شورای عالی و یا از طرف رئیس هیات عامل به عمل می‌آید.
دستور جلسه شورای عالی در دعوتنامه قید خواهد شد.

ماده 13 - جلسات شورای عالی با حضور حداقل سه نفر رسمیت خواهد یافت و مصوبات شورا حداقل با سه رای موافق صورت قانونی پیدا میکند.

ماده 14 - صورتجلسات شورای عالی پس از تصویب در دفتر مخصوص ثبت و بامضا اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید. دبیر شورای عالی مسئول نگاهداری و ابلاغ صورتجلسه ها میباشد.

ماده 15 - وظائف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:

1 - 15 - تصویب تغییرات اساسنامه شرکت و اصلاحات آن.

2 (منسوخ 1390/04/08)- 15 - بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عزل و نصب اعضای هیات عامل به منظور اعلام آن به هیات وزیران.

3 - 15 - اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل و نصب بازرسان قانونی.

4 - 15 - تصویب مقررات داخلی شورای عالی درباره نحوه تشکیل جلسات و غیره.

5 - 15 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات عامل و بازرسان قانونی با توجه به آیین نامه استخدامی شرکت.

6 - 15 - تصویب آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملات شرکت و تعیین حدود اختیارات هیات عامل و تایید تشکیلات کلی شرکت و تشکیلات و پستهای سازمانی شعبه تهران به پیشنهاد هیات عامل.

7 - 15 - تعیین خط مشی کلی و تایید برنامه های پیشنهادی درباره فعالیتهای شرکت.

8 - 15 - رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به گزارش سالانه هیات عامل و گزارش بازرسان.

9 - 15 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، گزارش بازرسان باید لااقل یکماه قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای شورای عالی قرار گیرد.

10 - 15 - بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه وهزینه های جاری شرکت و همچنین بررسی و تصویب هزینه های سرمایه ای شرکت. بودجه پیشنهادی باید لااقل یکماه قبل از تشکیل جلسه شورای عالی از طرف رئیس هیات عامل برای کلیه اعضاء شورای عالی فرستاده شود.

11 - 15 - اخذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

12 - 15 - اجازه استفاده از ذخیره های شرکت به پیشنهاد هیات عامل.

13 - 15 - اظهار نظر درباره گرفتن وام داخلی و خارجی و معاملات پایاپای با کشورهای خارجی و اخذ مجوز قانونی برای آنها.

14 - 15 - انتخاب یک یا چند نفر از اعضای هیات عامل به عنوان نماینده صاحب سهم در شرکت های فرعی وابسته که شرکت در آن سهیم میباشد.

15 - 15 - تصویب وظائف و حدود اختیارات رئیس و هر یک از اعضای هیات عامل بنابر پیشنهاد هیات مزبور.

16 - 15 - اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس شورای عالی یا هیات عالی مطرح میگردد و رسیدگی بآن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی شرکت میباشد.

ماده 16 - هیات عامل از هفت عضو تشکیل میشود که هر یک از اعضاء مسئول اداره یک قسمت از امور شرکت بوده و تمام اعضاء در اداره امور شرکت مسئولیت دارند.

تبصره - تغییر تعداد اعضای این هیات موکول به پیشنهاد هیات عامل و تصویب شورای عالی است.

ماده 17 (منسوخ 1390/04/08)- اعضای هیات عامل از میان اشخاصی با تحصیلات عالی که در یکی از امور مربوط به موضوع شرکت دارای تخصص و حداقل 10 سال تجربه میباشند به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی با تصویبنامه هیات وزیران برای مدت 4 سال منصوب میگردند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره (منسوخ 1390/04/08)- وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مشورت با هیات عامل یکی از اعضاء این هیات را به عنوان رئیس هیات انتخاب مینماید شخص مزبور با تصویبنامه هیات وزیران بریاست هیات عامل منصوب خواهد شد. انتصاب رئیس هیات عامل تا پایان دوره خدمت هیات عامل خواهد بود و تغییر او ظرف این مدت بلامانع است.

ماده 18 - وظایف و اختیارات هیات عامل:
هیات عامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط و مصوبات شورای عالی میباشد و دارای وظائف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:

1 - 18 - بررسی و برنامه ریزی و تهیه طرح و تحصیل مصوبات و اجرا و نظارت و پیگیری و نتیجه گیری در حدود هدفهای شرکت با توجه به ماده 17 اساسنامه.

2 - 18 - تهیه و تامین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.

3 - 18 - ایجاد همآهنگی در فعالیتهای کلیه واحدها و قسمتهای شرکت.

4 - 18 - تعیین نحوه و صدور اجازه فروش محصولات و مراقبت در حسن اجرای آن.

5 - 18 - تنظیم و اجرای برنامه های رفاهی به نحو هم آهنگ در کلیه واحدها و قسمتهای شرکت.

6 - 18 - تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تعلیم آنها.

7 - 18 - تهیه و تدوین مقررات استخدام - مالی - اداری - بازرگانی - رفاهی - آموزشی - ایمنی و سایر مقررات لازم و تحصیل مصوبات مورد نیاز.

8 - 18 - عزل و نصب مدیران و روسای واحدها و قسمتهای شرکت و شرکتهای تابع.

9 - 18 - تهیه و تصویب نمودار تفصیلی تشکیلات شرکت و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتها و تفویض اختیارات.

10 - 18 - تعیین امضاهای مجاز و تعهد آورد برای شرکت.

11 - 18 - تنظیم بودجه تفصیلی شرکت و تسلیم آن به شورای عالی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه مصوب.

12 - 18 - تهیه ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به بازرسان قانونی شرکت لااقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عالی.

13 - 18 - تعیین وظائف و حدود اختیارات رئیس و هر یک از اعضای هیات عامل به منظور پیشنهاد به شورای عالی.

14 - 18 - طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شود و اقامه دعوای متقابل ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی مذکور همچنین دفاع از دعوای متقابل در تمام مراجع و مراحل مختلف داوری و دادگاه‌های صلا حیتدار و مراجع اداری و استخدامی اعم از بدوی و تجدید نظر و پژوهشی و فرجامی و تقدیم دادخواست و اعاده دادرسی و دفاع از آن در تمام موارد و حق تعیین وکیل و توکیل غیر و تعیین کارشناس و ادعای جعل و تعیین جاعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و اقامه دعوای خسارت در کلیه مراحل داوری و حق سازش و ارجاع امر بداوری و استرداد دعوی با توجه کامل بمقررات و قوانین کشور بخصوص در موارد سازش و داوری و استرداد دعوا.

تبصره 1 - هیات عامل میتواند اختیارات خود را در خصوص این ماده برئیس هیات عامل یا هر یک از اعضاء هیات تفویض نماید.

15 - 18 - انجام سایر اموری که برای یپشبرد هدفهای شرکت لازم باشد.

فصل چهارم
بازرسان قانونی

ماده 19 - شرکت دارای سه نفر بازرس قانونی خواهد بود که از میان اشخاص مجرب و ذیصلاح در امور مالی و اداری و بازرگانی و حسابداری صنعتی توسط شورای عالی شرکت انتخاب و برای مدت دو سال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد هر یک از بازرسان بلا مانع است. یکی از بازرسان به انتخاب شورای عالی سمت ریاست هیات بازرسی را به عهده خواهد داشت.

ماده 20 - بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش سالانه ای که هیات عامل تسلیم میکند اظهار نظر کنند و گزارشها را حداقل، یک ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عالی به رئیس شورای عالی تسلیم نمایند.

ماده 21 - بازرسان میتوانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بشرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند بازرسان میتوانند در مسئولیت خود در انجام وظائفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلا بشرکت معرفی کرده و از نظر موافق رئیس شورای عالی درباره خرید خدمت از آنان و میزان دستمزد آنانرا جلب کرده باشند این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

ماده 22 - چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نمایند مکلفند مراتب را کتبا به اطلاع رئیس هیات عامل برسانند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام شد میتوانند موضوع را به رئیس شورای عالی گزارش نمایند. طرح این گزارش در جسات شورا به شخص رئیس شورا خواهد بود.

ماده 23 - بازرسان حق ندارند در امور جاری شرکت مداخله نمایند و باید وظایف خود را طوری انجام دهند که اخلالی در کار جاری شرکت انجاد ننماید.

ماده 24 - گزارشهای بازرسان باید بامضای هر سه بازرس برسد و چنانچه یکی از آنها نظر مخالف داشته باشد میتواند نظر خود را با ذکر دلیل ذیل گزارش منعکس نماید.

فصل پنجم
ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 25 - سال مالی شرکت از اول فروردین، تا پایان اسفند ماه هر سال است مگر سال تاسیس که از روز تاسیس تا آخر اسفند همان سال خواهد بود.

ماده 26 - گزارش و ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و صورت دارائی و بدهی شرکت باید در اردیبهشت ماه به بازرسان قانونی شرکت داده شود و بازرسان مکلفند ترازنامه مزبور را مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را در خرداد ماه به رئیس شورای عالی تسلیم نمایند.

ماده 27 - شرکت میتواند برای تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی خود از خدمات حسابرسان خبره و یا موسسات حسابرسی استفاده نماید. انتخاب حسابرسی توسط هیات عامل به عمل خواهد آمد.

ماده 28 - در تنظیم ترازنامه و صورت دارائی و حساب سود و زیان و مطالبات و بدهیهای شرکت مقررات مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی ملاک عمل خواهد بود و چنانچه در بعضی موارد مقرراتی نباشد ضوابط لازم تهیه و پس از تایید هیات عامل و تصویب شورای عالی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 29 - هرگاه هیات عامل تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارائی شرکت را لازم بداند با تصویب شورای عالی اقدام به تجدید ارزیابی میکند و چنانچه افزایش یا کاهش حاصل شود به حساب شرکت منظور خواهد شد.

ماده 30 - شرکت مکلف است سالانه پنج درصد از درآمد خالص خود را به حساب ذخیره احتیاطی انتقال دهد.

فصل ششم
سایر مقررات

ماده 31 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت صورت می‌گیرد.

ماده 32 - نسبت به مواردیکه تکلیف آن در این اساسنامه قید نشده است طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل پی‌دی‌اف