صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/04/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا
موضوع
استفاده از رمز ارز جهت پولشویی
پرسش
«الف» در خرید یک خانه از «ب» ثمن معامله را با رمز ارز به کیف پول دیجیتال فروشنده واریز میکند. اگر «الف» رمزارزهای منتقل شده را از طریق کلاهبرداری تحصیل کرده ولیکن «ب» از این امر ناآگاه باشد، عمل «الف» مشمول چه جرم یا جرایمی میشود؟
نظر هیات عالی
چنانچه خریدار به قصد پنهان کردن منشا پول حاصل از کلاهبرداری اقدام کرده باشند مشمول عنوان پولشویی خواهد بود.
نظر اتفاقی
طبق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی «الف» با توجه به تبدیل و استفاده از رمز ارزها در خرید یک ملک، الف مرتکب پولشویی و کلاهبرداری شده است و معادل ارزش ملک از اموال «الف» به عنوان مجازات ضبط میشود.