اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات

فصل اول - کلیات

ماده 1) نام شرکت - شرکت سهامی چاپخانه

ماده 2) مرکز اصلی شرکت تهران است.

ماده 3) شرکت به منظور تهیه و چاپ هرگونه مطبوعات و کتب و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز که برای پیشرفت منظورهای فوق لازم باشد یا مفید تشخیص داده شود تاسیس میگردد.

ماده 4) مدت شرکت نامحدود است.

ماده 5) سرمایه شرکت 27600000 ریال است که به 276 سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم میگردد. سهام شرکت تماماً متعلق به دولت میباشد و فقط صاحبان سهام به نام هر یک از مدیران شرکت یک سهم از سهام را به طور موقت و مشروط غیرقابل انتقال واگذار مینمایند و با خاتمه مدیریت مدیران سهام مذکور به صاحبان اصلی برگشت میشود.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 6) شرکت دارای ارکان زیر میباشد:
یکم - مجمع صاحبان سهام
دوم - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
سوم - بازرسان قانونی

فصل سوم - مجمع عمومی صاحبان سهام

ماده 7) نمایندگی صاحبان سهام در مجامع عمومی شرکت با وزیر اطلاعات میباشد.

ماده 8) مجمع عمومی صاحبان سهام ممکن است عادی یا فوق‏ العاده باشد مجمع عمومی عادی سالی دو بار برای رسیدگی به برنامه و بودجه و ترازنامه شرکت تشکیل میشود تاریخ انعقاد مجمع عمومی و دستور جلسه از طرف مقام صلاحیتداری تعیین و اعلام میگردد.

تبصره - هرگاه یک جلسه برای رسیدگی به کلیه مسائلی که جزء دستور قرار گرفته کافی نباشد و اتخاذ تصمیم در بعضی از مسائل در جلسه اول مقدور نگردد جلسه تجدید میشود و تاریخ تشکیل مجدد آن در همان جلسه تعیین و اعلام میگردد.

ماده 9) مجمع عمومی فوق العاده بر طبق نظریه صاحبان سهام یا تقاضای هیات مدیره و یا بازرسان قانونی شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی تشکیل میگردد دستور جلسه مجمع عمومی را که به طور فوق العاده تشکیل میگردد مقام صلاحیتداری که تقاضای تشکیل آن را کرده است تعیین خواهد نمود.

تبصره - مدیران شرکت و بازرسان قانونی حق حضور و شرکت در مذاکرات مجامع عمومی را دارند ولی حق رای ندارند.

ماده 10) وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است.

الف - انتخاب مدیران و بازرسان قانونی شرکت.

ب - تصویب آیین نامه ها

ج - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. تعیین اندوخته ها و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.

د - تصویب بودجه و برنامه کار سال آتی.

ماده 11) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده.

الف - اصلاح یا تغییر اساسنامه.

ب - افزایش یا کاهش سرمایه.

ج - انحلال شرکت.

د - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات خاصی که در اساسنامه پیش ‏بینی و مغایر با قانون تجارت نباشد.

ماده 12) مذاکرات و تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتجلسه مربوطه درج میگردد و ذیل آن را رئیس و دبیر مجمع عمومی امضا مینمایند این صورتجلسات در صندوق مخصوص در دبیرخانه مجمع عمومی نگاهداری میشود و رونوشت گواهی شده تصمیمات متخذه برای اجرا به شرکت ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم - هیات مدیره و وظایف آن

ماده 13) هیات مدیره شرکت تشکیل میشود از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که برای مدت سه سال انتخاب میشوند تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره 1 - مدیرعامل شرکت از بین اعضاء و هیات مدیره یا خارج بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر اطلاعات تعیین میشود مدیرعامل حق حضور در جلسات هیات مدیره و مذاکرات آن را دارد.

تبصره 2 - وزیر اطلاعات حق عزل و نصب هر یک از مدیران را دارد و این تصمیم به منزله تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.

تبصره 3 - حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان با تصویب وزیر اطلاعات تعیین میشود.

ماده 14) وظایف و اختیارات هیات مدیره:

الف - رسیدگی به طرح بودجه و تصویب برای ارسال به مجمع عمومی.

ب - رسیدگی به ترازنامه و تهیه گزارش آن برای ارسال به مجمع عمومی.

ج - رسیدگی به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادهائیکه مبلغ آنها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد.

د - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که مدیرعامل شرکت تشخیص دهد.

ھ - تعیین نحوه و شرایط کل معاملات و قراردادها به طریقی که از هر جهت صرفه و صلاح شرکت تامین گردد.

و - جلسات هیات مدیره به دعوت مدیرعامل و با حضور اکثر اعضای هیات مدیره تشکیل میشود و نظر اکثریت قاطع خواهد بود. در هر جلسه بایستی موضوع و خلاصه مذاکرات جلسات هیات مدیره در دفتری که بهمین منظور تهیه خواهد شد ثبت گردد و در همان جلسه بامضای اعضای مدیره برسد.

ز - هیات مدیره در مقابل صاحبان سهام در حدود این اساسنامه و قوانین موضوعه مسئولیت حسن اجرای امور شرکت را دارند.

فصل پنجم - وظایف واختیارات مدیرعامل

ماده 15) مدیرعامل شرکت موظف به اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره میباشد و امور اداری و استخدامی و مالی و فنی و اجرایی شرکت را بر اساس قوانین جاری و قانون تجارت و اساسنامه شرکت و برنامه های مصوب انجام خواهد داد.

ماده 16) مدیرعامل شرکت مسئول تهیه برنامه کار شرکت و طرحهای مربوطه به توسعه شرکت و اتخاذ سیاست تفصیلی اجرای برنامه و مقرراتیکه به طور کلی و عمومی توسط مجامع تعیین شده و اداره و اجرای آنها میباشد.

ماده 17) مدیرعامل شرکت میتواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیاراتش را به هر یک از کارمندان شرکت بدهد.

ماده 18) مدیرعامل شرکت مسئول تهیه پیش بینی های مربوط بوضع کار سال آتی شرکت و تهیه بودجه شرکت میباشد که پس از تصویب هیات مدیره تسلیم مجمع عمومی نماید.

ماده 19) مدیرعامل شرکت مسئول است در تهیه طرحها و برنامه های تفصیلی مربوط به اجرای بودجه مصوبه را به طوریکه سود کافی و یا حداکثر تقلیل زیان عاید شود و از وسایل و منابع و کارمندان و کارگران شرکت حداکثر استفاده بشود اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 20) مدیرعامل شرکت مسئول انتخاب و تعلیم کارکنان و هدایت و راهنمائی کلی و هماهنگ کردن کارکنان شرکت میباشد.

ماده 21) مدیرعامل شرکت مسئول است به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تنظیم و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی تسلیم نماید.

ماده 22) مدیرعامل شرکت بنمایندگی هیات مدیره در مقابل محاکم و مراجع قانونی و دولتی و هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نماینده شرکت بوده و میتواند با تصویب هیات مدیره وکیل انتخاب نماید و طبق مقررات قرارداد وکالت تنظیم و مبادله نماید.

ماده 23) کلیه اسناد و چکهای مربوط به انجام امور پرسنلی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب به امضای مدیرعامل و رئیس حسابداری شرکت میباشد.

ماده 24) مدیرعامل شرکت در انجام وظایفی که به عهده بازرسان قانونی محول شده نهایت همکاری و مساعدت را معمول میدارد.

فصل ششم - بازرسان قانونی و وظایف آنها

ماده 25) شرکت دارای دو نفر بازرس قانونی است که در مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب میشوند.

ماده 26) بازرسان قانونی دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:

الف - بازرسان قانونی موظف اند ترازنامه سالیانه شرکت را که توسط مدیرعامل در اختیار آنها گذاشته میشود ظرف مدت 15 روز بررسی نموده و گزارش خود را با اظهارنظر کامل در مورد عملکرد برای مجمع عمومی و یک نسخه برای مدیرعامل ارسال دارند.

ب - بازرسان قانونی موظفند پیوسته از طرز کار و چگونگی جریان امور شرکت که منطبق با مقررات و موازین این اساسنامه باشد اطلاع حاصل نموده و نظریات خود را بمدیرعامل لدی الاقتضا به مجمع عمومی کتباً اعلام دارند.

ج - کلیه قراردادها و موافقت نامه هائیکه تعهدی برای شرکت ایجاد مینماید به اطلاع بازرسان قانونی خواهد رسید بازرسان قانونی حق دارند مستقیماً در هر مورد به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادها مراجعه نمایند و مدیرعامل شرکت موظف است تسهیلات لازم را برای انجام منظور فوق تامین نماید. خلاصه حسابهائیکه شرکت تهیه مینماید باید به امضای بازرسان قانونی برسد.

د - بازرسان قانونی میتوانند برای دادن گزارش در امر بخصوصی تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را با رعایت مفاد این اساسنامه بنمایند.

ھ - بازرسان قانونی حق ندارند در امور اجرایی شرکت مداخله کنند و نباید در انجام وظایف خود اقدامی نمایند که وقفه ای در کار شرکت ایجاد شود ولی میتوانند نظریات خود را به مدیرعامل کتباً اعلام دارند.

فصل هفتم - ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 27) سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز میشود و در آخر اسفندماه همان سال پایان مییابد، کلیه دفاتر مالی شرکت در آخرین روز سال مالی شرکت بسته میشود ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که متضمن عملیات واحدها به طور تفکیک خواهد بود حداقل چهل روز از انعقاد مجمع عمومی عادی سالیانه توسط مدیرعامل در اختیار بازرسان قانونی گذارده میشود.

تبصره - مدیرعامل موظف است مجمع عمومی عادی را حداکثر تا چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید و بازرس قانونی نیز موظف است که حداقل بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی گزارش خود را به مجمع تسلیم نماید.

ماده 28) در ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سالیانه نکات زیر باید معلوم و در آن قید شده باشد.

1 - صورت حسابیکه متضمن دارائی منقول (اعم از اداری ثابت و غیرثابت موجودیهای جنسی و نقدی و اسناد قابل تبدیل به نقد) و غیرمنقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت.

2 - مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول:

ماده 29) سود خالص شرکت عبارتست از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و استهلاک دارائیهای منقول و غیرمنقول و نامرئی (از قبیل حقوق و امتیازات سرقفلی و غیره) از سود خالص مالیات و ذخیره قانونی «معادل پنج درصد سود خالص» باید کسر شود و مانده آن سود قابل تقسیم است. از سود خالص ذخیره قانونی و احتیاطی و ذخائر مجاز دیگر و پاداش بر طبق مصوبات مجمع عمومی کسر میشود و باقیمانده آن سود قابل پرداخت به صاحبان سهام خواهد بود.

تبصره 1 - سود قابل پرداخت مذکور در این ماده تا مدت 10 سال باختیار و تشخیص وزیر اطلاعات صرف توسعه و پیشرفت امور شرکت خواهد گردید و سود هر سال در سال بعد به صورت اضافه سرمایه دولت تلقی و اقلام مصرفی در ردیف هزینه منظور خواهد شد کلیه عملیات مالی شرکت منحصراً تابع قانون تجارت و مصوبات مجمع عمومی است و قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی و استخدامی در اداره امور شرکت لازم الرعایه نمیباشند.

تبصره 2 - هر موقعی که مبلغ ذخیره قانونی به نصف سرمایه شرکت رسید ادامه کسر ذخیره مزبور از سود خالص موکول به تصویب مجمع عمومی است و در این موقع شرکت موظف است مجمع را از این موضوع آگاه سازد.

ماده 30) درباره آنچه که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات قانون تجارت و آیین نامه ها و دستورات اداری و مالی و استخدامی مصوب مجامع عمومی معتبر خواهد بود.

دریافت فایل پی‌دی‌اف