فصل اول - کلیات
ماده 1- با اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب 42/12/16 و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47/2/30 شرکت سهامی به نام شرکت سهامی سازمان آب منطقهای فارس مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.
ماده 2- از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمان آب منطقهای فارس به صورت شرکت سهامی درآمده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیدهمیشود.
ماده 3- مرکز اصلی شرکت شهر شیراز است و شرکت میتواند با شرکتهای دیگر مشارکت نماید و شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیاتخود در نقاط دیگر تاسیس نماید.
ماده 4 -نوع شرکت: شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 5- قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون برق ایران و سایر قوانین موضوعه و آییننامههای مصوب مربوط از طرف شرکت لازمالرعایه است.
ماده 6 (منسوخ 1402/07/20)-شرکت میتواند به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل موسسات صنعتی و کشاورزی و عمرانی با تصویب مجمع عمومی و در حدود مقرراتاین اساسنامه اقدام بتاسیس شرکتهای فرعی نماید و یا در سایر موسسات و شرکتها مشارکت و سرمایهگذاری کند.
ماده 7 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود.
ماده 8 - شرکت میتواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را با تصویب مجمع عمومی امضا نماید.
فصل سوم - سرمایه
ماده 9 - سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ریال که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود.
تبصره 1- کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از تاسیسات و دارائی نقدی و غیر نقدی و مطالبات و دیون سازمان سابق آب منطقهای فارس ازطرف شرکت حسابرسی وزارت آب و برق تعیین و جزء دارائی شرکت منظور خواهد شد.
تبصره 2- سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و نمایندگی سهام دولت در شرکت با وزیر آب و برق است.
ماده 10- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد. ماده 11- سود ویژه پس از کسر یکدهم به عنوان اندوخته احتیاط بمصرف توسعه تاسیسات میرسد.
ماده 12- در صورتی که اندوخته احتیاط به بیش از یکدهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را نیز میتوان با تصویب مجمع عمومیبرای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت به مصرف رسانید.
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 13- شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - بازرس.
ماده 14- مجمع عمومی مرکب است از سه نفر که عبارتند از وزیر آب و برق یا قائممقام او [و] دو نفر از معاونین وزارت آب و برق به انتخاب وزیر.
ماده 15 - مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف - مجمع عمومی عادی.
ب - مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده 16- جلسات مجمع عمومی عادی سالی یکبار در سه ماهه اول هر سال تشکیل میشود تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته استجلسات آن ادامه خواهد داشت و ممکن است بار دیگر حداکثر تا پایان آذر ماه منحصراً برای تصویب بودجه سال بعد تشکیل گردد.
ماده 17 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
د - انتخاب بازرس قانونی شرکت.
ه- - تصویب آییننامههای مالی.
و - تصویب آییننامههای استخدامی و سازمانی شرکت یا[با] رعایت مقررات مربوط.
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است.
ح - تصویب بودجه.
ماده 18- مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی بنا بدعوت مدیر عامل و یا بتقاضای کتبی بازرس یانماینده صاحبان سهام با ذکر علت تشکیل میگردد. دستور جلسه مجمع مذکور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.
ماده 19- دعوتنامه مربوط بتشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل ازتشکیل آن کتباً از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 20- هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود، اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره از طرفمجمع عمومی انتخاب میشوند.
ماده 21- مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی میباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 22- تغییر اعضای هیات مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده 23- مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکی از افراد مطلع در امر مدیریت مربوط بشرکت را به عنوان مدیر عامل و ریاست هیئتمدیره انتخاب مینماید.
ماده 24- جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و دو نفر اعضای هیات مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضاء هر محل دیگری که رئیسهیات مدیره تعیین نماید تشکیل میشود و تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء اتخاذ میگردد. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و لااقل یکی از اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه میرسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علیالبدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکتکرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضای اصلی هیات مدیره بقائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضیانجام خواهد داد.
ماده 25- میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد. هر یک از اعضای هیات مدیره وظیفه دیگری را در شرکت که از طرف مدیر عامل باو محول میشود بدون دریافت حقوق اضافی باید انجام دهد.
تبصره - در صورتی که عضو هیات مدیره و بازرس از اعضای شاغل و موظف وزارت آب و برق و یا موسسات تابع آن وزارت باشد حقوقی از بابتعضویت هیات مدیره و بازرسی باو پرداخت نخواهد شد.
ماده 26- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی یا علیالبدل) باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف و غیر موظف دیگری داشته باشند مگر آنکه مشمول تبصره ماده 25 باشند.
ماده 27- هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس هیات مدیره است.
ماده 28- در صورت فوت و یا استعفا و یا فقدان صلاحیت یا تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره به جهتی از جهات جانشین وی برای بقیه مدت باتصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 29- جلسه هیات مدیره لااقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
ماده 30 - اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیات مدیرهاست.
ماده 31- مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات ومعاملات و مخارج شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت و نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی شرکتهای فرعی وشعب و نمایندگیها و سایر موسسات مربوط با مدیر عامل است.
ماده 32- مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاهها وسایر مراجع قضایی و اداری و حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی میتواند دعاوی را بداوری با حق سازش ارجاع کند و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید.
ماده 33- مدیر عامل در حدود مقررات و آییننامههای مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ مینماید.
ماده 34 -مدیر عامل میتواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 35- مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات کلی و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تائید هیات مدیره برای تصویب تقدیم مجمع عمومی مینماید.
ماده 36 - مدیر عامل آییننامه استخدامی و مالی و سازمانی و بهرهبرداری و اداری شرکت را تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب تقدیممجمع عمومی مینماید.
ماده 37 -کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. مکاتبات اداری باامضا مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند صادر میگردد.
ماده 38 -مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده 39- شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد مدت ماموریت بازرس پساز تصویب ترازنامه در مجمع عمومی خاتمه خواهد یافت و مجمع در این جلسه بازرس را برای عملیات دوره بعد انتخاب خواهد کرد. تجدید انتخاببازرس قبلی بلامانع است.
ماده 40 -وظایف بازرس به قرار ذیل است:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت با اشتراک مساعی حسابرسان وزارت آب و برق.
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی.
ج - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای. بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پروندههای محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت هرگاه تخلف یا بیترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید به مدیر عامل گزارش میدهد.
ماده 41- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده 42 -بازرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است به آنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است.
ماده 43- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب واجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.
ماده 44- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آییننامههای مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قوانین و مقررات مربوط به سازمان سابق و قانون تجارت عمل خواهد نمود.
ماده 45- شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه آییننامههای لازم را تهیه و برای تصویب بمقامات مربوط تسلیم دارد. تا موقعی که این آییننامهها به تصویب نرسیده مقررات قبلی سازمان بقوت خود باقی است.
ماده 46- تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیات وزیران و کمیسیونهای آب و برق و دارائیو استخدام مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر 46 ماده و 4 تبصره به استناد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها در جلسات هفتم و پانزدهماسفند ماه 1347 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارائی - استخدام و آب و برق مجلس سنا و در جلسات بیست و ششم اسفند ماه یکهزار وسیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیونهای دارائی - آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی