اساسنامه شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب گیلان

فصل اول - کلیات

ماده 1 - نام شرکت - شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان.

ماده 2 - موضوع شرکت - بهره‌برداری از جنگلها و اجرای طرحهای جنگلداری و فعالیت در امور صنایع و بازرگانی چوب.

ماده 3 - مدت شرکت - مدت شرکت نامحدود.

ماده 4 - مرکز اصلی شرکت - مرکز اصلی شرکت محل کارخانه (‌اسالم گیلان) است و شرکت میتواند در صورت لزوم شعبه یا نمایندگی در نقاط‌دیگر کشور تاسیس کند.

ماده 5 - سرمایه شرکت سیصد میلیون ریال است که بسه هزار سهم یکصد هزار ریالی به نام وزارت منابع طبیعی تقسیم شده و تماماً پرداخت‌گردیده است.

ماده 6 - وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهام میباشد.

ماده 7 - سهام شرکت غیر قابل انتقال است.

ماده 8 - افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی است

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 9 - ازکان[ارکان] شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات عامل.
ج - بازرس.

ماده 10 - مجمع عمومی با شرکت اشخاص زیر حداقل سالی یکبار در خرداد ماه هر سال تشکیل جلسه میدهد:
1 - وزیر منابع طبیعی که ریاست جلسه را عهده‌دار خواهد بود.
2 - دو نفر از معاونان وزارت منابع طبیعی
3 - هیات عامل.

تبصره - در صورت غیبت هر یک از معاونین مذکور دز[در] فوق یکی از مدیرکل‌ها به تشخیص وزیر منابع طبیعی به عنوان عضو علی‌البدل در جلسه‌مجمع عمومی شرکت خواهد کرد.

ماده 11 - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نیز به تصمیم وزیر منابع طبیعی یا به درخواست مدیر عامل شرکت در صورت لزوم تشکیل‌خواهد شد.

ماده 12 - وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است:
1 - تصویب آیین‌نامه‌های شرکت.
2 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش هیات عامل و بازرس.
3 - طرح و تصویب یا اصلاح ترازنامه و صورت سود و زیان و تعیین میزان اندوخته و تقسیم سود ویژه شرکت.
4 - تصویب بودجه و برنامه و خط مشی شرکت.
5 - تعیین و عزل و نصب هیات عامل و بازرس شرکت و تعیین حقوق و مزایا و پاداش و حق‌الزحمه آنان.
6 - اتخاذ تصمیم نسبت بسرمایه‌گذاری شرکت در شرکتهای دیگر که از لحاظ موضوع با هدف شرکت منطبق باشد.
7 - تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول.
8 - اجازه تحصیل وام یا اعتبار طبق مقررات مربوط.
9 - تصویب پیشنهاد هیات عامل درباره صلح و سازش دعاوی شرکت یا استرداد آن.

ماده 13 - هیات عامل
هیات عامل مرکب است از مدیر عامل و دو نفر عضو. اعضای مزبور سرپرستی امور فنی و اداری شرکت را عهده‌دار خواهند بود
هیات عامل برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی منصوب خواهند گردید عزل انتصاب مجدد آنان با تصویب مجمع عمومی است.
وظایف هیات عامل.
1 - اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی
2 - تهیه و تنظیم بودجه و طرح سازمان شرکت و برنامه‌های عملیات آینده شرکت.
3 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تنظیم گزارش سالانه برای مجمع عمومی.
4 - تصویب کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت.

ماده 14 - وظایف مدیر عامل.
1 - مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت است
2 - مدیر عامل میتواند بمسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت واگذار نماید.
3 - مدیر عامل شرکت موظف است هر شش ماه یکبار خلاصه وضع اداری و مالی و فنی شرکت را تهیه و تنظیم نموده برای اطلاع نماینده صاحب سهام و بازرس شرکت ارسال دارد.
4 - نمایندگی قانونی شرکت در کلیه امور و نزد مراجع قضایی و اجرایی و اداری با حق توکیل غیر تا یک درجه بدون حق سازش و استرداد دعاوی.

ماده 15 - مدیر عامل پس از خاتمه دوره مدیریت تا تعیین مدیر عامل جدید کماکان انجام وظیفه خواهد کرد انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع‌است.

ماده 16 - هیات عامل مکلف است به صورت تمام وقت در محل شرکت انجام وظیفه نماید.

ماده 17 - شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود تجدید انتخاب او بلامانع است.

ماده 18 - وظایف بازرس:
1 - رسیدگی بترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت یا حق مراجعه به حسابرس که از طرف نماینده صاحب سهام تعیین میگردد.
2 - بررسی گزارش سالانه هیات عامل و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم آن بمجمع عمومی.
3 - شرکت در مجامع عمومی بدون داشتن حق رای.
4 - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت را خواهد داشت.
هرگاه تخلف یا بی‌ترتیبی و اشتباهاتی مشاهده نماید موظف است بمدیر عامل کتباً اطلاع دهد.
5 - بازرس حق دخالت در امور جاری شرکت را نداشته و اجرای وظایف نامبرده نباید مانع انجام وظایف جاری شرکت بشود.

فصل سوم - امور مالی

ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان مییابد.

ماده 20 - شرکت از نظر مقررات مالی و استخدامی و اداری منحصراً تابع مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده 21 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات عامل معتبر میباشد.

ماده 22 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای دارائی و‌استخدام مجلسین خواهد بود.

ماده 23 - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره به استناد تبصره ماده 2 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و امور‌استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی به ترتیب در جلسات 28 آذر ماه و 5 دیماه 1349 در جلسات 30 دیماه و 7 بهمن ماه 1349 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی