ماده 136 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان ‌شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می ‌تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
تبصره 1 - گزارش معاملات مشکو‌ک و نیز سا‌یر گزارش‌ ها‌یی ‌که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا‌ین بابت متوجه گزارش‌ دهندگان با حسن ‌نیت مجر‌ی قانون و ا‌ین آیین‌ نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ‌ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا‌ی اسرار شخصی محسوب نمی شود.
تبصره 2 - مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند.
تبصره 3 - موسسه مالی و اعتبار‌ی مکلف است برا‌ی سطوح مختلف ساختار‌ی خود (شعبه، سرپرستی و...) معیارها‌ی متناسبی برا‌ی تشخیص معاملات مشکو‌ک تدو‌ین و پس از ‌تأیید مرکز به آن‌ ها ابلاغ کند.
تبصره 4 - اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اطلاعات مورد نیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.