در اجرای ماده 4 قانون تاسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران به شرح زیر تصویب میگردد:
فصل اول - کلیات
ماده اول - به منظور تهیه و تدارک شیر و فرآورده های شیری و تنظیم بازار آن در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده شرکت سهامی صنایع شیر ایران که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد.
ماده دوم - شرکت وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و میتواند شعب یا نمایندگیهایی در نقاط دیگر داشته باشد.
ماده سوم - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره میشود و تابع قانون محاسبات عمومی نیست و برای انجام منظور دارای اختیارات لازم میباشد.
ماده چهارم - کلیه تاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه تهران و کارخانه های پنیرسازی زابل و خمسک و حقوق و دیون و تعهدات آنها و کلیه سهام دولت در شرکت کارخانه شیر پاستوریزه شیراز و شرکت کارخانه شیر پاستوریزه و لبنیات عدل تبریز بشرکت منتقل میشود.
دارائی و حقوق مزبور که بعد از وضع دیون دویست و ده میلیون ریال برآورد شده است سرمایه شرکت را تشکیل میدهد و این سرمایه بدویست و ده سهم یک میلیون ریالی با نام غیرقابل انتقال متعلق به دولت تقسیم میشود.
سرمایه شرکت به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی قابل تغییرخواهد بود.
دارائی شرکت بر اساس قیمت ها در پایان سال 1347 به ترتیبی که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تعیین خواهد کرد ارزیابی میشود و براساس ارزیابی مزبور و محاسبه مجدد سرمایه شرکت قابل تغییر خواهد بود.
ماده پنجم - شرکت برای انجام منظور به عملیات زیر نیز مجاز است:
1 - خرید شیر و آماده کردن آن برای مصرف و فروش و یا تبدیل آن به انواع مواد و فرآورده های شیری و فروش آنها.
2 - واردات و صادرات شیر و مواد خوراکی حاصل از آن.
3 - توزیع شیر و مواد و فرآورده های شیری در کشور.
4 - تاسیس صندوقهای مشترک با دامپروران که شیر تولید میکنند.
5 - مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی در زمینه صنایع شیر.
6 - کمک فنی و مالی بدامپروران طرف قرارداد شرکت.
7 - انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی به منظور تهیه مواد اولیه برای دامداریها و تولید شیر.
فصل دوم - ارکان
ماده ششم - ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
پ - بازرس.
ماده هفتم - مجمع عمومی تشکیل میشود از وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - وزیر کشاورزی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع عمومی با وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است. در غیاب وزیران کشاورزی و اقتصاد مجمع با حضور معاون آنان تشکیل میشود.
ماده هشتم - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - تعیین خط مشی کلی شرکت.
2 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
3 - تعیین میزان اندوخته ها و سرمایه گذاری های جدید شرکت.
4 - تصویب بودجه سالانه شرکت.
5 - اجازه مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی و تاسیس صندوق های مشترک و تصویب شرایط آن در هر مورد.
6 - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس.
7 - تصویب تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابعه شرکت و هم چنین آییننامه معاملات و سایر آییننامه های اجرایی شرکت.
8 - تصویب آیین نامه امور استخدام با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری.
9 - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور و ختم دعوی بصلح.
10 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در حدود مقررات این اساسنامه جز دستور مجمع عمومی قرار گرفته باشد.
ماده نهم - مجمع عمومی به طور عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.
مجمع عمومی عادی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه حداکثر تا آخر شهریور ماه و برای تصویب بودجه و تعیین خط مشی کلی سال آتی حداکثر تا آخر اسفند ماه تشکیل میشود.
مجمع عمومی فوق العاده بتقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا بازرس تشکیل میشود.
ماده دهم - دعوت اعضای مجمع عمومی با رئیس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میشود و مدارک مربوط به دستور جلسه بضمیمه دعوتنامه برای اعضاء ارسال میگردد. تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء اتخاذ میشود.
ماده یازدهم - هیات مدیره مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین افراد واجد صلاحیت انتخاب میشوند یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به تصویب مجمع و یا حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی سمت مدیرعامل و ریاست هیات مدیره را خواهد داشت. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل عزل میباشند.
ماده دوازدهم - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف عناصر آن برای تسلیم بمجمع عمومی.
2 - تهیه طرح آیین نامه معاملات و امور استخدام و سایر آیین نامه های اجرایی برای تسلیم بمجمع عمومی.
3 - تهیه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شرکت.
4 - پیشنهاد ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور و یا ختم دعوی بصلح بمجمع عمومی.
5 - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی با اجازه وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
6 - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیرعامل مطرح می کند.
7 - تهیه طرحها و پیشنهادها برای حل مسائل مربوط به بهبود امور و سرمایه گذاری جدید و پیشرفت شرکت به منظور تسلیم بمجمع عمومی.
ماده سیزدهم - تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء اتخاذ میشود عضو علی البدل میتواند در جلسات هیات مدیره و مذاکرات شرکت نماید ولی فقط در غیاب یک عضو اصلی حق رای دارد.
ماده چهاردهم - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت میباشد و وظایف و اختیارات او به شرح زیر است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت با رعایت اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.
3 - امضا نامه ها و اسناد - افتتاح حساب در بانکها - معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه ها در حدود بودجه مصوب.
4 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مراجع و موسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یکدرجه.
5 - تنظیم گزارشهای لازم از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم بوزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
6 - مدیرعامل در صورت لزوم میتواند به مسئولیت خود برای مدت غیبت خود تمام و در سایر موارد قسمتی از اختیارات را به اعضاء هیات مدیره و یا روسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
7 - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضا مدیرعامل یا قائم مقام او و رئیس حسابداری و یا جانشین او برسد.
ماده پانزدهم - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تولیدات کشاورزی مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی برای یک سال مالی منصوب میشود و تجدید انتخاب یا تغییر او با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
بازرس حق دارد هرگونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند بدون این که با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد.
فصل سوم - امور مالی و استخدامی
ماده شانزدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال میباشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع اجرای این اساسنامه است.
طرح بودجه شرکت تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد تهیه و بوزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تسلیم میشود.
حسابهای شرکت در آخراسفند ماه بسته میشود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن به بازرس تسلیم میگردد.
بازرس ظرف یکماه بترازنامه و حساب سود و زیان رسیدگی کرده و نظریه خود را ضمن گزارش جهت طرح در مجمع عمومی تسلیم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مینماید.
ماده هفدهم - سود ویژه شرکت عبارت از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و استهلاک اموال و مطالبات مشکوک الوصول و اندوخته های ضروری طبق نظر مجمع عمومی میباشد.
سود ویژه برای منظور نمودن بدرآمد عمومی بخزانه داریکل تحویل میشود تا معادل مالیات بر درآمد متعلقه بنرخ مذکور در ماده 134 قانون مالیات های مستقیم به حساب مالیات و مابقی آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصویب وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پرداخت علی الحساب بخزانه داریکل از این بابت در هر موقع ممکن خواهد بود.
ماده هیجدهم - کارکنان غیررسمی شرکت که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استخدام کشوری استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشته اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم تبدیل آنها صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها برسمی با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری بلامانع است.
ماده نوزدهم - این اساسنامه بعد از تصویب قابل اجراء است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل تجدیدنظر میباشد و تا زمانی که آیین نامه های مربوط به تصویب نرسیده مقررات جاری در زمان تاسیس شرکت در حدود این اساسنامه مورد عمل خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده که به استناد ماده 4 قانون تاسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به ترتیب در جلسات 17 و 23 آذر و 4 دیماه 1347 به تصویب کمیسیونهای دارائی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و استخدام مجلس سنا رسیده بود و در تاریخ 15 دیماه 1347 مورد تصویب کمیسیونهای تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و داروئی و امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته است قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی