ماده 1 (اصلاحی 1390/04/08)- شرکت ملی صنایع مس ایران که در اجرای قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییرنام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تشکیل شده است طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در هر مورد که در این اساسنامه واژه شرکت به کار رفته است مقصود شرکت ملی صنایعمس ایران میباشد.
ماده 2 - موضوع شرکت اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن مس ایران و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن ومحصولات فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکورمیباشد.
ماده 3 - حداکثر ظرف دول سال از تاریخ تصویب این اساسنامه مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت باید بکرمان منتقل گردد. شرکت میتواند درصورت لزوم شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. تاسیس شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج، ورامین موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشورو تصویب هیات وزیران میباشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم میشود که تمام آن پرداخت شده است. سهامشرکت کلاً به دولت تعلق دارد.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - شرکت میتواند با رعایت مقررات مربوط، شرکتهای صنعتی و معدنی مربوط به امور مذکور در ماده 2 این اساسنامه را تشکیل دهد و یا دراین قبیل شرکتها مشارکت نماید، اساسنامه شرکتهائی که طبق این ماده تشکیل میشود و تغییرات آن به تایید مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مسایران و تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نحوه مشارکت و یا انتقال سهام در مشارکتهای مذکور با پیشنهاد شرکت ملی صنایع مس ایران و به تصویب مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد.
ماده 7 - ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - حسابرس (بازرس).
ماده 8 (اصلاحی 1390/04/08)- مجمع عمومی شرکت از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامهو بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل میگردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت حداقل در هر سال دو بار تشکیل میشود یکبار در تیر ماه برای رسیدگی و تصویب گزارش عملیات و ترازنامه وحساب سود و زیان سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه شرکت و سایر موضوعهائیکه در دستورجلسه قرار گیرد. در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوقالعاده نیز تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع تشکیل میشود.
وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در مورد انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل برای پیشنهاد به هیات وزیران.
ب - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی درباره نصب و عزل اعضای هیات مدیره.
ج - اخذ تصمیم نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تعیین حقالزحمه حسابرس (بازرس).
د - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با تایید شورای حقوق و دستمزد.
ه - تصویب بودجه و سازمان و آییننامه های مالی و استخدامی و معاملات شرکت و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره در مورد انعقادقراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیات مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابرس (بازرس).
ز - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری مربوط بامور شرکت که از طرف هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع مطرحگردد.
ح - بررسی و تایید پیشنهاد تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و اساسنامه و تغییرات اساسنامه شرکتهای مزبور که طبق ماده 6 این اساسنامه ایجادمیشود برای تسلیم به هیات وزیران.
ط - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و نحوه انتقال سهام در اینگونه مشارکتها بنا به پیشنهاد هیات مدیره.
ی - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به تغییر سرمایه شرکت که پس از تصویب مجمع عمومی فوقالعادهبرای تصویب هیات وزیران پیشنهاد خواهد شد.
ماده 11 - هیات مدیره از پنج نفر تشکیل میشود که بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنجسال انتخاب میشوند. رئیس هیات مدیره همچنین مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تایید مجمع عمومی و تصویب هیئتوزیران با فرمان همایونی منصوب میگردند. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بلامانع است و تا موقعیکه اعضایهیات مدیره جدید شرکت انتخاب نشدهاند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با اختیارات و مسئولیت مربوط امور شرکت را اداره خواهند نمود.
ماده 12 - وظایف هیات مدیره عبارتست از:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هر سال که از طرف مدیر عامل برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میشود.
ب - بررسی و اظهار نظر نسبت به خط مشی، برنامه و بودجه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - اخذ تصمیم نسبت به امور مربوط به اکتشاف و بهرهبرداری معادن مس و صنایع فرعی و وابسته به آن و هر گونه اقدام دیگری که در حدودعملیات موضوع شرکت لازم بوده و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود و در حدود خط مشی و برنامههای مصوب مجمع عمومی باشد.
د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره که باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل شود با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر دیگر از اعضاءرسمیت مییابد و تصمیمات هیات مدیره با سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
ماده 14 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامهمصوب اساسنامه و آییننامههای مربوط میباشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل.
ج - ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقرراتمربوط.
د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان. ه - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی.
ماده 15 - کلیه اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین میشود معتبرخواهد بود و هر دو میتوانند با تصویب هیات مدیره حق امضای خود را در موارد لزوم به سایر کارکنان شرکت واگذار نمایند و بهر حال در مورد اسنادمذکور حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود.
ماده 16 - مدیر عامل میتواند یکنفر قائم مقام داشته باشد که به پیشنهاد وی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضاء هیات مدیره انتخاب خواهدشد.
ماده 17 - وظائف و اختیارات حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئتمدیره.
ب مراجعه به کلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت با اطلاع مدیر عامل.
تبصره - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ج - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم نماید.
د - انجام کلیه وظائف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
ماده 18 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منظور نماید.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است.
ماده 20 - مواردی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 (2530 شاهنشاهی) وقانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن بشرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیرماه 2535 و این اساسنامه پیشبینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره به استناد ماده 9 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمهکرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس سنا درجلسات بیست و ششم اردیبهشت و اول خرداد ماه 2537، به ترتیب در جلسات روزهای دو شنبه و چهارشنبه و شنبه بیست و دوم و بیست و چهارمو بیست و هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری - امور اقتصادی ودارائی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی