وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 1388/8/10 تصویب نمودند:
1 - صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش مربوط به سال مالی منتهی به 1389/12/29 مشروط به انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه مورخ 1389/9/8 به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
2 - باتوجه به بررسی های کارگروه منتخب در جلسه مورخ 1389/9/8 مجمع عمومی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات ارایه شده، تکالیف هیات مدیره سازمان مزبور در (15 بند) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده به شرح صوتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میگردد.
3 - سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد کیش برای سال مالی منتهی به 1390/12/29 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد در این رابطه به هیات مدیره آن سازمان تفویض میگردد.
این تصویب نامه در تاریخ 1390/12/14 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی
صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1389 سازمان منطقه آزاد کیش
مورخ 1390/9/8
پیرو دعوتنامه شماره 111/14/902 مورخ 1390/8/28 جلسه کارگروه منتخب شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی1389 سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 1390/9/8 راس ساعت 00:8 در محل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور کلیه اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون صورتهای مالی و گزارش حسابرسی سال مالی 1389 سازمان منطقه آزاد کیش و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 1389 و استماع گزارش سال89 حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص هر یک از بند های گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1 - در خصوص بند 3 گزارش حسابرس مستقل:
مقرر شد هیات مدیره موضوع مغایرت حساب با شرکت آب و برق کیش را در چارچوب مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نتیجه اقدامات حداکثر تا 1390/11/30 به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
2 - در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل:
مقرر شد هیات مدیره پیگیری لازم جهت تعیین تکلیف قرارداد فیمابین با بنیاد تعاون ناجا با رعایت صرفه و صلاح سازمان، به عمل آورده و نتیجه اقدامات را ضمن اعمال تعدیلات مورد لزوم در حسابها، به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژء اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی
3 - در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل:
مقرر شد ضمن اقدامات در دست انجام و اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم از بابت موارد اصلاح شده در بندهای 1-5 و2 - 5 گزارش حسابرس مستقل با هماهنگی سازمان حسابرسی نتیجه اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.
4 - در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل:
پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته و خدمات ارائه شده طبق نامه شماره 223/20/902 مورخ 28/2/90 به سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اجرای دستورالعمل مذکور برای سال مالی 89 در منطقه آزاد قشم و حصول نتیجه مناسب، مقرر گردید هیات مدیره نسبت به تهیه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 / اسفند ماه /1390 بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید.
5 - در خصوص بند 7 گزارش حسابرس مستقل:
ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، منتهی به 29/اسفند ماه 1389 با تاکید بر اجرای تکالیف فوق مورد تصویب قرار گرفت.
6 - در خصوص بند 8 و 10 گزارش بازرس قانونی:
پس از استماع توضیحات هیات مدیره، مقرر گردید هیات مدیره ضمن انجام پیگیری ها و اقدامات لازم تا حصول نتیجه نهایی و تعیین تکلیف موارد مندرج در بندهای 8 و 10 گزارش بازرس قانونی و در چارچوپ قرارداد های منعقده و با رعایت مقررات و صرفه و صلاح سازمان و اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها، مدارک و مستندات و نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه و نیز در فواصل دو ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید.
7 - در خصوص بند 9 گزارش بازرس قانونی:
پس از استماع توضیحات راجع به اقدامات انجام شده با توجه به فسخ قرارداد مربوطه، مقرر شد هیات مدیره اقدامات و پیگیری های قانونی لازم را با حفظ حقوق سازمان و با همکاری دفتر خدمات حقوقی بین الملل ریاست جمهوری به عمل اورده و نتایج اقدامات انجام شده را در فواصل دو ماهه به دبیرخانه شورای همانگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید.
8 - در خصوص بند 11 گزارش بازرس قانونی:
مقرر شد هیات مدیره نسبت به تعیین تکلیف موافقت نامه مبادله شده و مبلغ پنجاه میلیارد ریال پرداختی به شرکت فنیاک کیش و ارزیابی کارها و خدمات انجام شده در قالب موافقت نامه مذکور با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حسابها با هماهنگی حسابرس اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه نماید.
9 - در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی:
مقرر گردید هیات مدیره ضمن ارائه مستندات اقدامات انجام شده به حسابرس و بازرس قانونی در جهت فروش یا تعیین تکلیف وضعیت مستحدثات مذکور در گزارش بازرس قانونی اقدام نماید. همچنین نسبت به تعیین تکلیف وضعیت ساختمان در اختیار دانشگاه تهران و تعهد ناشی از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و ارائه نتایج اقدامات در فواصل سه ماهه به بازرس قانونی و دبیر خانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام نماید.
10 - در خصوص بند 13 گزارش بازرس قانونی:
مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حسابهای دریافتنی تا حصول نتیجه نهایی و ارائه صورت تجزیه سنی حسابهای مذکور، نتیجه اقدامات انجام شده در فواصل سه ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی ارائه شود.
11 - در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانونی:
-بند 14 گزارش بازرس قانونی و توضیحات ارائه شده باستماع حاضرین رسید.
12 - در خصوص بند 15 گزارش بازرس قانونی:
مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با ارائه به موقع صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره در چارچوب ماده 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده (22) اساسنامه امکان ارائه به موقع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون و برگزاری به موقع جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه فراهم گردد.
13 - در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی:
توضیحات ارائه شده و مفاد تبصره (4) ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مستثنی بودن کارمندان مشمول قانون کار از شمول قانون مذکور و نیز مفاد ماده 112 قانون پنچم توسعه در این ارتباط به استماع حاضرین رسید، مقرر شد مدارک مربوط در اختیار بازرس قاننی قرار گیرد.
14 - در خصوص بند 17 گزارش بازرس قانونی:
مقرر گردید هیات مدیره ضمن انجام پیگیری مجدانه اقدامات در دست انجام در جهت تهیه و ارائه اسناد مالکیت و مدارک تفکیکی کلیه اموال غی منقول و فروش ساختانهای اداری تهران و. ..، نسبت به ارائه نتایج اقدامات انجام شده در این خصوص در فواصل سه ماهه به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازرس قانونی اقدام نماید.
15 - کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود،به منظور قدردانی از زحمات اعضاء هیات مدیره و دست اندرکاران، ئر خصوص عملکرد سال مالی 1389 با هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا در وجه آنان پرداخت شود و پرداخت هر گونه وجه دیگری ممنوع است.
جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصاددی در ساعت 12:00 با ذکر صلوات حضار به پایان رسید.