ماده 83 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه‌ های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به ‌تأیید شورا برساند.
تبصره 1 - مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تبصره 2 - اشخاص مشمول مکلف ‌اند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در قالب و مدت ‌زمان تعیین ‌شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائهٴ مستندات را برای اشخاصی که در ‌فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند.