ماده 79 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به روزرسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛
2 - کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛
3 - کسب اطلاعات دربارهٴ منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛
4 - کسب اطلاعات دربارهٴ دلایل تراکنش های با مبالغ بالا؛
5 - اخذ تأییدیهٴ مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛
6 - استعلام از سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز و یا بانک های جامع اطلاعاتی؛
7 - افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛
8 - آغاز ارائه خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد.