ماده 44 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌ های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی ‌های صورت‌ گرفته، به رتبه‌ بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند.
تبصره 1 - مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین ‌نامه، روش ارزیابی و رتبه ‌بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه‌ های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره 2 - دستگاه‌ های متولی نظارت مکلفند بر اساس ساز و کار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه ‌بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛به ‌صورتی ‌که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت‌ های متناسبی اعمال شود.
تبصره 3 - همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه ‌بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده ‌اند، تدابیر سختگیرانه ‌تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.