رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/31
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد

پرسش

شخصی مرتکب پولشویی در همدان و دایر کردن مرکز فساد در سنندج شده؛ طبق ماده 11 قانون پولشویی تهران یا شعب خاصی از مرکز استان (خاص) صالح به رسیدگی است یا طبق ماده 310 و311 قانون آیین دادرسی کیفری، سنندج (عام) صالح به رسیدگی است؟ (با فرض متهم واحد)

نظر هیات عالی

چنانچه دایر کردن مرکز فساد از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد چون این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً ملازمه‌ای با رسیدگی توام با بزه پولشویی به لحاظ اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود ندارد. در غیر این صورت مرجع قضایی که جرم مهمتر در آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت

مرجعی که جرم مهمتر در آن واقع شده صالح به رسیدگی است به دلیل ملاک شدت مجازات (تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی). به این بیان که اگر عواید و اموال پولشویی کمتر از 10/000/000/000ریال باشد در فرض سوال، سنندج صالح است و اگر عواید و اموال پولشویی بیشتر از مبلغ فوق باشد محل دستگیری متهم صالح است و اگر متهم دستگیر نشده، حوزه‌ای که زودتر شروع کرده صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

رسیدگی به همه جرایم در صلاحیت مرجع خاص است. (مستند به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری)