ماده 104 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
1 - سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛
2 - سقف گردش ماهانه هر یک از ابزارهای پذیرش.
تبصره 1 - در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهار شده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تأیید مرکز می رسد، تعیین کند.
تبصره 2 - ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.