چنانچه عملیات موسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن موسسه یا ایجاد بی ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
1- دستور تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای توسط موسسه اعتباری
2- اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم گری و نظارت
3- انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری
اقدامات اکتشافی
از
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران