تاریخ نظریه: 1399/11/13
شماره نظریه: 7/99/1628
شماره پرونده: 99-142-1628 ک
استعلام:
در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات 1397 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه 3 می‌شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره 4 ماده 9 قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.