ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد،اقدام نمایند.

بعدی ❭