تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/531
شماره پرونده: ک 135-15-89
استعلام:
شخص الف خارج از ضوابط و مقررات قانونی در بازار اقدام به خرید و فروش دلار می‌نماید شخص ب جهت خرید دلار به شخص الف مراجعه و اقدام به خرید دلار می‌نماید شخص الف شماره حساب شخص دیگری را جهت واریز قیمت دلار به شخص ب می دهد و شخص ب پس از واریز قیمت دلار خریداری به حساب شخص ثالث به شخص الف مراجعه و تقاضای دلار خریداری شده را می‌نماید که شخص الف ضمن انکار موضوع از تحویل دلار خودداری و اعلام می‌نماید اساساً پول واریز شده به حساب ایشان نبوده و به ایشان ربطی ندارد حال با فرض اینکه با شهادت شهود مشخص شود که بنا به گفته شخص الف شخص ب اقدام به واریز وجه به حساب شخص ثالث نموده آیا خودداری از دادن دلار خریداری جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت جرم بودن تحت چه عنوانی می توان رسیدگی کرد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که فروشنده دلار (الف)، حساب بانکی شخص دیگری را برای واریز وجه به خریدار اعلام نموده و پس از واریز وجه توسط خریدار به حساب بانکی اعلامی، فروشنده از تحویل دلارها امتناع کرده است، چنان‌چه اقدامات شخص (الف) و صاحب حساب بانکی با تبانی قبلی نبوده و مصداق مانور متقلبانه نباشد تا تحت عنوان مجرمانه‌ی کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعقیب باشد، رفتار مزبور جرم محسوب نمی‌گردد، در هر حال تشخیص مصداق به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.