بررسی تکلیف دادسرا در خصوص شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در فرضی که مشتکی عنه چکهای شخص ثالث که از طریق مجرمانه تحصیل نموده، درمقابل دریافت وجه به شاکی می دهد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در فرضی که مشتکی عنه چکهای شخص ثالث که از طریق مجرمانه تحصیل نموده، درمقابل دریافت وجه به شاکی می دهد

پرسش

شاکی مبلغ 137 میلیون تومان به مشتکی عنه قرض می دهد و در مقابل مشتکی عنه جهت تضمین چکهای شخص ثالث به مبلغ 500 میلیون تومان به شاکی تحویل می‌نماید. شاکی بر روی چکهای فوق اقدام می‌نماید لیکن صادرکننده چکها علیه مشتکی عنه شکایت کلاهبرداری می‌نماید و مشتکی عنه محکوم به جرم شروع به کلاهبرداری بر روی همین چکهایی میشود که به شاکی تحویل داده است و همچنین به مجازات حبس، جزای نقدی و مسترد نمودن چکها محکوم می‌شود. شاکی در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه طلب می دهد و مشتکی عنه محکوم به پرداخت مبلغ 137 میلیون تومان می‌شود. لیکن شاکی از طریق کیفری نیز اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است. تکلیف دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

با توضیح این که در فرض سوال با توجه به قصد متهم که دریافت قرض بوده است موضوع از جرم پولشویی موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی خارج است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نی ریز مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه منشا دریافت وجه از شاکی قرض بوده است و شاکی مبلغ مورد ادعا را به عنوان قرض به مشتکی عنه داده و چکهای دریافتی صرفا به عنوان تضمین بوده است و مانور متقلبانه ای نیز نسبت به شاکی صورت نگرفته است، بایستی در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نمود.

نظر ابرازی

میتوان مشمول ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی درنظر گرفت و قرار جلب به دادرسی صادر نمود.