ماده 138 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه‌ ها، معیارها و شاخص‌ های شفاف و روشن که به ‌تأیید شورا می ‌رسد، اقدام کند.